AD Plastik d.d.

AGM Information • May 24, 2012

AD PLASTIK d.d. SOLIN Dioničko društvo za proizvodnju dijelova i pribora za motoma vozila i proizvoda iz plastičnih masa HR-21210 Solin - Matoševa 8 - www.adplastik.hr tel.: +385(0) 21 206-444 · fax. +385(0)21 206-599

Solin, 24.05.2012

Predmet: Najava održavanja sjednice Nadzornog odbora

Poštovani.

Sukladno odredbama čl.159 Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo Vas da će se dana 31.05. i 01.06.2012.godine održati 24. sjednica Nadzornog odbora AD Plastika d.d., Solin.

Na navedenoj sjednici između ostalog, odlučivati će se o:

• Usvajanju revidiranog, konsolidiranog i nekonsolidiranog godišnjeg financijskog

izvještaja za 2011. godinu,

• Usvajanju nerevidiranih, konsolidiranih i nekonsolidiranih kvartalnih financijskih

izvještaja za prvi kvartal 2012. godine

• Utvrđivanje prijedloga odluke o isplati dividende

• Utvrđivanju prijedloga odluke o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica

Društvo je upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060007090 + Osobni identifikacijski broj: 48351740621
Žiro račun: 2360000-1101278050 kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb