Actual S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jul 7, 2020

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author: "Celeste Maldonado"
date: 2020-07-06 22:52:00+00:00
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Buenos Aires. 6 de julio de 2020.

Señores

Comisión Nacional de Valores

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Presente

Ref: Hecho Relevante.

Informa Convocatoria Asamblea General Extraordinaria.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a ustedes en mi carácter de Presidente de Actual S.A (la “Sociedad”), en cumplimiento de lo dispuesto por las Normas de esa Comisión Nacional de Valores, a fin de informar que el Directorio de la Sociedad, en el día de la fecha ha resuelto convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 22 de julio de 2020 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda, la cual debido a la situación sanitaria en virtud de la pandemia del COVID-19 y, en cumplimiento de las medidas de “aislamiento social preventivo y obligatorio” adoptadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, sus modificatorios y normas reglamentarias, y a lo previsto en la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores (“CNV“) N° 830/2020 será realizada bajo la modalidad no presencial, a fin de dar tratamiento al siguiente orden del día:

1. Consideración y tratamiento respecto de las formalidades de celebración de la Asamblea General Extraordinaria bajo la modalidad no presencial, de conformidad con las medidas de “aislamiento social preventivo y obligatorio” adoptadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y la RG 380 de la CNV.
2. Designación de dos accionistas para suscribir oportunamente el acta de asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente.
3. Consideración y tratamiento de las Condiciones Generales de la Propuesta de Canje de los Valores Fiduciarios emitidos en el marco de los fideicomisos financieros denominados: “Fideicomiso Financiero Tarjeta Actual XXVI”; “Fideicomiso Financiero Tarjeta Actual XXVII”, “Fideicomiso Financiero Tarjeta Actual XXVIII” y “Fideicomiso Financiero Tarjeta Actual XXIX” (los “Fideicomisos”). Determinación de las condiciones particulares de la Oferta de Canje. Delegación en el Directorio.
4. Consideración de la emisión de Obligaciones Negociables PyME CNV, en el marco del Programa Global para la emisión de Obligaciones Negociables PyME CNV, a ser entregadas en canje de los Valores Fiduciarios emitidos bajo los Fideicomisos. Determinación de condiciones particulares.
5. Consideración de la necesidad de aumentar el monto máximo en circulación del Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables PyME CNV, llevándolo de $200.000.000 (pesos doscientos millones) a $300.000.000 (pesos trescientos millones) y su actualización.
6. Ratificación de la delegación y subdelegación aprobada en el punto cuatro de la Asamblea General Ordinaria Nro. 27 de fecha 28 de agosto de 2018 respecto de los Sres. Mariano César Bergesio. Revocación la delegación y subdelegación realizada en Asamblea General Ordinaria Nro. 27 de fecha 28 de agosto de 2018 respecto de los Sres. Gian Mauro Spagnolo; Jorge Fernando Montoya, Juan Carlos Storani, Silvio Becher. Aprobación de delegación y subdelegación. Autorizaciones especiales.

La Asamblea General Extraordinaria se llevará a cabo a través del sistema de videoconferencia denominado zoom -canal de comunicación permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como su grabación en soporte digital- a cuyo fin deberán acceder a través del link que les será informado el día fijado para la convocatoria, dos horas previas a la fijada para la convocatoria.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarles muy atentamente.