ACTRO CO.,Ltd

AGM Information • Mar 12, 2020

액트로/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 3502 당사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운용실태보고, 영업보고 2. 부의안건 : - 제 1 호 의안 : 제8기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처리계산서(안)포함)승인의 건 - 제 2 호 의안 : 이사선임의 건 - 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하동길	1959-11	3년	재선임	삼성전기(주) 부장 미리오㈜ 이사 ㈜액트로 대표이사