ACTRO CO.,Ltd

AGM Information • Mar 28, 2019

액트로/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	85,807		- 매출액
- 부채총계	15,755		- 영업이익	22,715
- 자본금	2,515		- 당기순이익	20,015
- 자본총계	70,052		*주당순이익(원)	4,771
나. 연결	- 자산총계	89,041		- 매출액
- 부채총계	26,010		- 영업이익	16,871
- 자본금	2,515		- 당기순이익	13,690
- 자본총계	63,031		*주당순이익(원)	3,263
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,950,718,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운용실태보고, 외부감사인 선임보고, 영업보고 나. 부의안건 : - 제1호의안 : 제7기(2018.01.01~2018.12.31)연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제2호의안 : 정관일부변경의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결   - 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 공시작성 기준일 현재 사외이사를 선임하고 있지 않습니다. 주) 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 해당하는 벤처기업이며, 최근 사업연도 말 자산총액 1천억원 미만에 해당됩니다.
※관련공시		2019-03-13 주주총회소집결의 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-21 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 광학부품 제조 및 판매업 - 광학측정장비 제작 및 판매업 - 광학부품, 반도체소자, 광학측정장비의 무역업 - 광학부품, 반도체소자, 광학측정장비 등의 도소매업 - 표면처리 및 코팅업 - 소프트웨어 개발업 - 위 각호 무역 및 무역대행업 - 위 각호에 관련된 부대사업 일체		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-