ACTOZ SOFT CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

액토즈소프트/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울시 중구 퇴계로 205 2층(상상캔버스)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제30기(2025.1.1~2025.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건	-
2	정관일부 개정의 건	-
3	사내이사 구오하이빈 재 선임의 건	-
4	감사위원회 위원이 되는 사외이사 스광주오 재 선임의 건	-
5	이사 보수한도 승인의 건(일금 이십억원정)	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Guo Haibin (구오하이빈)	1980-01	3	재선임	현)액토즈소프트 사내이사 겸 대표이사 전)CEO, Shanghai At Me Technology Co., Ltd.

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Shi Guangzhuo (스광주오)	1983-09	3	재선임	현)액토즈소프트 사외이사 겸 감사위원	CEO, Beijing Weijing Culture Development Co., Ltd.

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
Shi Guangzhuo (스광주오)	1983-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	현)액토즈소프트 사외이사 겸 감사위원 현)CEO, Beijing Weijing Culture Development Co., Ltd.