ACTOZ SOFT CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 12, 2025

액토즈소프트/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울시 중구 퇴계로 205 2층(상상캔버스)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 (1) 제1호 의안: 제29기(2024.1.1~2024.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건 (2) 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제 2-1 호 의안: 사내이사 시에페이 재 선임의 건 제 2-2 호 의안: 사내이사 장밍예 선임의 건 제 2-3 호 의안: 사내이사 장위 선임의 건 (3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (일금 이십억원정)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Xie Fei (시에페이)	1976-08	3	재선임	현) Century Huatong / President 전)Shengqu Games / Chief Executive Officer Master of Business Administration, University of Kent, Business School
Jiang Mingye (장밍예)	1981-03	3	신규선임	현) Shengqu Games / Assistant President 전) Wuxi Seventh Avenue Technology Co., Ltd. / COO Bachelor of Antai School of Management, Shanghai Jiao Tong University
Zhang Yu (장위)	1983-02	3	신규선임	현)Shengqu Games / General Manager of Chuanqi Studio 전)Zhi Ming Xing Tong / Vice President Master of Business Administration, Fudan University