ACTOZ SOFT CO., LTD.

AGM Information • Mar 30, 2022

액토즈소프트/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	144,944		- 매출액
- 부채총계	13,920		- 영업이익	6,667
- 자본금	5,665		- 당기순이익	8,627
- 자본총계	131,024		*주당순이익(원)	790
나. 연결	- 자산총계	292,785		- 매출액
- 부채총계	97,280		- 영업이익	25,384
- 자본금	5,665		- 당기순이익	37,409
- 자본총계	195,505		*주당순이익(원)	3,424
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1.사내이사 3명 선임    - 선지예    - 시에페이    - 마하오광
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 - 제26기(2021.1.1~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안:사내이사 선임의 건     2-1 의안:사내이사 선지예 선임의 건 -> 원안대로 승인 2-2 의안:사내이사 시에페이 재선임의 건 -> 원안대로 승인 2-3 의안:사내이사 마하오광 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제 3호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 (일금 이십억원정) -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-22 사업보고서(일반법인) 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
선지예 Shen Jie	1980-01	3	신규선임	- Bachelor's Degree, Shanghai Jiao Tong University -현) Vice President of Shengqu Games Limited
시에페이 Xie Fei	1976-08	3	재선임	- Master of Business Administration, University of Kent, Business School - 현)CEO, Shengqu Games Limited
마하오광 Ma Haoguang	1978-08	3	재선임	- Master of Law, Peking University - 현)General Counsel, Legal Department, Shengqu Games Limited