ACTOZ SOFT CO., LTD. — AGM Information 2021

Mar 31, 2021

액토즈소프트/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	135,567		- 매출액
- 부채총계	13,003		- 영업이익	19,177
- 자본금	5,665		- 당기순이익	10,191
- 자본총계	122,564		*주당순이익(원)	933
나. 연결	- 자산총계	216,894		- 매출액
- 부채총계	65,572		- 영업이익	17,854
- 자본금	5,665		- 당기순이익	15,595
- 자본총계	151,322		*주당순이익(원)	1,428
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1. 사외이사 2명 선임    - 탕량, 가오샤오싱 2. 감사위원 3명 선임    - 탕량, 가오샤오싱, 치하이잉
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				가. 보고사항          1) 감사의 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고   나. 결의 의안                      * 제1호 의안    제25기연결재무제표 및 별 도재무제표 승인의 건   -> 원안대로 승인    * 제2호 의안    정관 일부 변경 승인의 건    -> 원안대로 승인    * 제3호 의안    감사위원이 되는 사외이사 탕량 선임의 건    -> 원안대로 승인    * 제4호 의안    사외이사 가오샤오싱 선임의 건    -> 원안대로 승인      * 제5-1호 의안     감사위원회위원 치하이잉 선임의 건 -> 원안대로 승인    * 제5-2호 의안   감사위원회위원 가오샤오싱 선임의 건    -> 원안대로 승인    * 제6호 의안    이사 보수 한도 승인의 건    -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-18 주주총회소집결의 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-19 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
탕량 Tang Liang	1978-02	3	신규선임	* 현) CEO, China Investment Financial Holdings Fund Management Co., Ltd. * Master's Degree of Scienece of Law, Stanford University	* CEO, China Investment Financial Holdings Fund Management Co., Ltd.
가오샤오싱 Gao Shaoxing	1979-04	3	신규선임	* 현) Beijing Dreamo Technology Co., Ltd. CEO * 전) Beijing Letao Cultural Development Co., Ltd. VP * Xi'an 83rd high school	* Beijing Dreamo Technology Co., Ltd. CEO

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
탕량 Tang Liang	1978-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	* 현) CEO, China Investment Financial Holdings Fund Management Co., Ltd. * Master's Degree of Scienece of Law, Stanford University
치하이잉 Qi Haiying	1978-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	* 현)액토즈소프트 감사위원 * 현) Beijing Union Damei Advertising Co., Ltd., CEO * MBA, University of Northern Virginia
가오샤오싱 Gao Shaoxing	1979-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	* 현) Beijing Dreamo Technology Co., Ltd. CEO * 전)Beijing Letao Cultural Development Co., Ltd. VP * Xi'an 83rd high school