ACTOZ SOFT CO., LTD.

AGM Information • Mar 11, 2020

액토즈소프트/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 44길 8 아이콘역삼빌딩 지하1층 VSG 아레나
3. 의안 주요내용		가.[보고사항]   (1)감사보고   (2)영업보고   (3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.[부의안건]   (1)제1호 의안:제24기 재무제표 및 연결재무제표                  승인의 건   (2)제2호 의안:이사선임의 건    제2-1호: 사내이사 구오하이빈 재선임의 건    제2-2호: 사내이사 장유쥬 재선임의 건    제2-3호: 사외이사 치하이잉 재선임의 건    제2-4호: 사외이사 가오샤오싱 선임의 건    제2-5호: 사외이사 스광주오 선임의 건   (3)제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건    제3-1호: 감사위원 치하이잉 재선임의 건    제3-2호: 감사위원 태오진콕 재선임의 건    제3-3호: 감사위원 가오샤오싱 선임의 건      (4)제4호 의안:이사보수한도액 승인의 건   (5)제5호 의안:감사위원 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 주주 참여제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 『전자투표 및 전자위임장 제도』를 도입하였습니다. 일정상 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 소중한 의결권을 행사를 부탁 드리며, 『전자투표 및 전자위임장 제도』 이용에 관한 세부사항은 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구오하이빈 Guo Haibin	1980-01	3	재선임	* 현)액토즈소프트 대표이사 * University of science and technology of Beijing, professional network education, Business Management졸업 * Qihoo360 Technology Co., Ltd., General Manager of PC Game Department * Shanghai At Me Technology, CEO
장유주 Zhang Yuzhu	1967-10	3	재선임	*현)액토즈소프트 사내이사 * University of Science and Technology of China 석사 * Shanghai Sihua Technology Co., Ltd., COO * Shanda Games Limited, CTO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
치하이잉 Qi Haiying	1978-10	3	재선임	*현)액토즈소프트 사외이사 겸 감사위원 * University of Northern Virginia 경영학 석사 * Beijing Union Damei Advertising Co., Ltd., CEO	Beijing Union Damei Advertising Co., Ltd., CEO
가오샤오싱 Gao Shaoxing	1979-04	3	신규선임	* Xi'an 83rd high school 졸업 * Beijing Dreamo Technology Co., Ltd. CEO * Beijing Letao Cultural Development Co., Ltd. VP	* Beijing Dreamo Technology Co., Ltd. CEO
스광주오 Shi Guangzhuo	1983-09	3	신규선임	* China Software College 졸업 * Jingzhong Culture Media Co., Ltd.,  CEO * Sina.com, Corp., General Manager of  Game Department	* Jingzhong Culture Media Co., Ltd.,  CEO

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
치하이잉 Qi Haiying	1978-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	*현)액토즈소프트 감사위원 * University of Northern Virginia 경영학 석사 * Beijing Union Damei Advertising Co., Ltd., CEO
태오진콕 Teoh Jinkok	1964-09	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	*현)액토즈소프트 감사위원 * University of Guelph, Canada 경영학 학사 * United Overseas Bank Singapore, Executive Director, Group Strategy & International Management * HSBC China, Taiwan and Singapore, Head of Cash Management * Global Treasury Services, Asia Pacific, Bank of America, Vice president
가오샤오싱 Gao Shaoxing	1979-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	* Xi'an 83rd high school 졸업 * Beijing Dreamo Technology Co., Ltd. CEO * Beijing Letao Cultural Development Co., Ltd. VP