ACTOZ SOFT CO., LTD. — AGM Information 2019

Mar 14, 2019

액토즈소프트/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 44길 8 아이콘역삼빌딩 지하 1층 VSG 아레나
3. 의안 주요내용		□ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도의 운영실태 보고 ※ 부의안건 가. 제1호 의안 : 제23기(2018.1.1~2018.12.31)                  연결 및 별도 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인)     ·제3-1호 : 사내이사 시에페이 재선임의 건     ·제3-2호 : 사내이사 마하오광 재선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
시에페이	1979-08	3년	재선임	- University of Kent, Kent Business School 경영학과 석사   - Wasu Media Holdings 부사장(Vice President) - (현) 샨다 게임즈(Shanda Games) CEO
마하오광	1978-08	3년	재선임	- Peking University 법학과 석사 - (현) 샨다게임즈(Shanda Games) 법무담당 (Legal Director)