ACTION S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jun 6, 2024

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna)*
lmię i nazwisko:
Nr i seria dowodu osobistego:
Nr PESEL:
Nr NIP:
Adres :
Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)*
Nazwa:
Nazwa i nr rejestru:
Nr REGON:
Nr NIP:
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
oświadczam(y), że ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ("Akcjonariusz") jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Astro S.A. z

siedzibą w Warszawie posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z: …………………………………………………………………………………………………. (liczba i nr serii) akcji zwykłych
na okaziciela Astro S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 28B ("Spółka") i niniejszym upoważniam(y):
Pana/Panią …………………………………………………, legitymującego (legitymującą) się paszportem/ dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości: nr …………………….
Nr PESEL ………………………,
Nr NIP …………….…………………,
zamieszkałym(ą): …………………………………………………………………………………………………………………
albo
…………………………………………………(nazwa podmiotu), z siedzibą w …………………………… i adresem …………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….,
Nr NIP ……………………………,

Nr REGON …………….…………………..

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Astro S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 1 lipca 2024 roku, godzina 12:00, w Warszawie przy ul. Inżynierskiej 4 ("Zgromadzenie"),

a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych ………............(liczba i nr serii) akcji zwykłych na okaziciela Astro S.A. z siedzibą w Warszawie.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zgromadzenia.

Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

______ (podpis)	______ (podpis)
Miejscowość:	Miejscowość:
Data:	Data: …………………………… _______________

* niepotrzebne skreślić.

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez

Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,

(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia

upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;

(ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.