ACTION S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • May 5, 2021

Projekty uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION Spółka Akcyjna wyznaczonego na dzień 27.05.2021 r. wraz z uzasadnieniem:

UCHWAŁA nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 27.05.2021 roku w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392§1 Kodeksu spółek handlowych, §12 ust. 8 Statutu Spółki oraz pkt 5 Polityki wynagrodzeń Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. ("Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. Określić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:

a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 2.800 zł. brutto,

b) Członek Rady Nadzorczej – 2.500 zł. brutto.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.

Uzasadnienie:

Wzrost wynagrodzeń wynika ze zwiększonego zakresu obowiązków ciążących obecnie na członkach Rady Nadzorczej jakie nakładają stosowne przepisy prawa.

Piotr Bieliński .........................................

Sławomir Harazin .........................................