ACTION S.A.

Board/Management Information • Mar 30, 2022

Raport Zamienie, dnia 30 marca 2022 r. Rada Nadzorcza ACTION S.A. z siedzibą w Zamieniu OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ DO RAPORTU ROCZNEGO Ocena sprawozdania z działalności i finansowego Emitenta dokonana przez Radę Nadzorczą wraz z uzasadnieniem 1. Rada Nadzorcza ocenia, iż poddane badaniu Rady Nadzorczej: a) sprawozdanie Zarządu z działalności ACTION S.A. za 2021 r., b) sprawozdanie finansowe ACTION S.A. za 2021 r., są zgodne z księgami, dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym. 2. Powyższej oceny Rada Nadzorcza dokonała na podstawie: a) sprawozdania Zarządu z działalności ACTION S.A. za 2021 r. oraz sprawozdania finansowego ACTION S.A. za 2021 r., b) sprawozdania dodatkowego niezależnego biegłego rewidenta dotyczącego badania ustawowego rocznego sprawozdania finansowego – firmy Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, c) informacji Komitetu Audytu ACTION S.A. o przebiegu i wynikach rzetelności badania sprawozdawczości finansowej Spółki zawartej w Sprawozdaniu z działalności Komitetu Audytu za 2021 r., d) własnych analiz zawartych w sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021. Iwona Bocianowska .............................................. Adam Świtalski ............................................ Piotr Chajderowski ............................................ Marek Jakubowski ……………………………….