ACTION S.A.

Board/Management Information • Mar 30, 2022

Raport Zamienie, dnia 30 marca 2022 r. Rada Nadzorcza ACTION S.A. z siedzibą w Zamieniu OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ DO RAPORTU ROCZNEGO Ocena sprawozdania z działalności i skonsolidowanego finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta dokonana przez Radę Nadzorczą wraz z uzasadnieniem 1. Rada Nadzorcza ocenia, iż poddane badaniu Rady Nadzorczej: a) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za 2021 r., b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za 2021 r., są zgodne z księgami, dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym. 2. Powyższej oceny Rada Nadzorcza dokonała na podstawie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za 2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za 2021 r., b) sprawozdania dodatkowego niezależnego biegłego rewidenta dotyczącego badania ustawowego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego – firmy Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, c) informacji Komitetu Audytu ACTION S.A. o przebiegu i wynikach rzetelności badania sprawozdawczości finansowej Spółki zawartej w Sprawozdaniu z działalności Komitetu Audytu za 2021 r., d) własnych analiz zawartych w sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz sytuacji Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2021. Iwona Bocianowska .............................................. Adam Świtalski ............................................ Piotr Chajderowski ............................................ Marek Jakubowski ……………………………….