ACTION S.A.

AGM Information • Dec 29, 2025

Report Content Zarząd ACTION S.A. z siedzibą w Zamieniu zawiadamia, iż w wykonaniu żądania Akcjonariusza Fundacji Rodzinnej Starlight (złożonego w dniu 23 grudnia 2025 r., w trybie art. 401§1 Kodeksu spółek handlowych i zawierającego treść spraw podlegających umieszczeniu w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał i uzasadnienie wniosku), Zarząd dokonał w dniu dzisiejszym zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. wyznaczonego na dzień 15 stycznia 2026 roku, poprzez dodanie po punkcie 7 ppkt 2) porządku obrad kolejnego ppkt 3) o treści:

"3) zmian w składzie Rady Nadzorczej poprzez odwołanie i/lub powołanie członka lub członków Rady Nadzorczej".

Wobec powyższej zmiany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. zwołanego na

dzień 15 stycznia 2026 r. otrzymuje następujące brzmienie:

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A.:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Powiadomienie Walnego Zgromadzenia o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki.

2) utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych.

3) zmian w składzie Rady Nadzorczej poprzez odwołanie i/lub powołanie członka lub członków Rady Nadzorczej

8. Zamkniecie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz składający powyższy wniosek uzasadnił potrzebę uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wskazując na następujące okoliczności:

"Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest korporacyjnym i ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do powoływania i

odwoływania członków Rady Nadzorczej spółki publicznej i ma na celu wzmocnienie nadzoru nad Spółką. Nowi członkowie składu Rady Nadzorczej z całą pewnością wniosą nowe spojrzenie oraz wiedzę, co przysłuży się funkcjonowaniu Spółki i jej postrzeganiu przez inwestorów giełdowych."

Ponadto Akcjonariusz przedstawił następujące projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. wyznaczonego na 15 stycznia 2026 r. w sprawach objętych jego wnioskiem:

"UCHWAŁA NR __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION S.A. z

siedzibą w Zamieniu w dniu ________ roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A. z siedzibą w Zamieniu niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana ____________________.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION S.A. z

siedzibą w Zamieniu w dniu ________ roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy ACTION S.A. z siedzibą w Zamieniu niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej

Spółki Panią/Pana ____________________.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.".