ACTION S.A.

AGM Information • Apr 25, 2024

Report Content Zarząd Spółki GAMIVO S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GAMIVO S.A. na dzień 21 maja 2024 r., godzina 12:00 (dalej "Zwyczajne Walne Zgromadzenie"), niniejszym informuje, że w dniu 24 kwietnia 2024 roku wpłynął do Spółki od akcjonariusza Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited, będącego akcjonariuszem Emitenta posiadającym łącznie 67,93% kapitału zakładowego Emitenta, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zaplanowanego na dzień 21.05.2024 r. dodatkowego punktu do porządku obrad o treści: "Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych".

W związku z powyższym Zarząd Spółki działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych zmienia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że dodaje do porządku obrad nowy punkt i ogłasza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który z uwzględnieniem Wniosku będzie następujący:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej / rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.

8. Dyskusja nad jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2023.

9. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023.

10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;

2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;

3) podziału zysku za 2023 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;

4) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023;

5) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;

6) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023;

7) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2023 poszczególnym Członkom Zarządu;

8) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2023 poszczególnym członkom Rady Nadzorczej,

9) upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem oraz projektem uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.