ACTION S.A.

AGM Information • Apr 27, 2018

Uchwała nr 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2018 r.

w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 19 punkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 8 czerwca 2018 r. Pana/Panią ……………………………………………

§ 2

Uchwała nr 2/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2018 r.

w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 8 czerwca 2018 r. w brzmieniu:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. Przyjęcie porządku obrad;
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
• a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,
• b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
• c. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
• d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
• e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
• f. odwołania członków Rady Nadzorczej,
• g. powołania członków Rady Nadzorczej,
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała nr 3/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie:

wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała nr 4/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2018 r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Edison S.A. w roku obrotowym 2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała nr 5/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2018 r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujące:

• a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę …………………. zł (słownie: …………………………………),
• b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk/stratę netto w kwocie …………………….. zł (słownie: …………………………..),
• c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ………………………. zł (słownie: ………………………………….),
• d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ……………………….. zł (słownie: …………………………),
• e. noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała nr 6/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2018 r.

w sprawie:

podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. postanawia, że zysk/strata netto za rok obrotowy 2017 w kwocie …………………………….. zł (słownie: …………………………………) zostanie przeznaczony na/zostanie pokryta z ………………………..

§ 2

Uchwała nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2018 r.

w sprawie:

udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki ………………………………………, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od …………………… 2017 r. do dnia ……………………………….. 2017 r.

§ 2

Uchwała nr …/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2018 r.

w sprawie:

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki ……………………….. z wykonania obowiązków w okresie od ………………. 2017 r. do dnia ……………………….. 2017 r.

§ 2

Uchwała nr …/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2018 r.

w sprawie:

odwołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 18 ust. 1 litera f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. odwołuje Pana/Panią …………………………… z funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała nr …./2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2018 r.

w sprawie:

powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 18 ust. 1 litera f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. powołuje Pana/Panią …………………………… do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji.

§ 2