ACTION S.A.

AGM Information • Jul 11, 2017

Zarząd Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi przedstawia treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 11 lipca 2017 roku w Łodzi.

Uchwała nr 1

"§ 1.

Działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 791 ze zmianami) ("Ustawa"), w związku z żądaniem wszystkich akcjonariuszy Spółki, to jest Spółki Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji Spółka z o.o., Pana Jacka Szwajcowskiego i Pana Zbigniewa Molendy, zgłoszonym w dniu 14 czerwca 2017 r.

w trybie art. 91 ust. 5 Ustawy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION" Spółka akcyjna

z siedzibą w Łodzi, postanawia:

1. znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), w tym dopuszczonych

i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), to jest:

a) 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A (kod PLMEDCS00023),

b) 350.000 ( trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B (kod PLMEDCS00023),

c) 1.250.000 (jednego miliona dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii C (kod PLMEDCS00023),

d) 23.300 (dwudziestu trzech tysięcy trzystu) akcji imiennych serii F o numerze PLMEDCS00023,

e) 9.372.414 (dziewięciu milionów trzystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu czternastu) akcji zwykłych na okaziciela (kod PLMEDCS00015) – poprzez przywrócenie im formy dokumentu.

2. powierzyć wykonanie niniejszej uchwały Zarządowi Spółki, który wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie powyższym akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji); ponadto, upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji tychże akcji i wycofania akcji na okaziciela oznaczonych przez KDPW kodem PLMEDCS00015 z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do złożenia wniosku o wycofanie akcji na okaziciela Spółki oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLMEDCS00015 z obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji Spółki wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie wyżej wskazanym akcjom Spółki formy dokumentu, a oraz wycofanie z obrotu akcji na okaziciela oznaczonych przez KDPW kodem PLMEDCS00015 na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW."

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 1 oddano 18.145.714 ważnych głosów z 11.145.714 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego, w tym 18.145.714 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 2:

"§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie wszystkich akcjonariuszy Spółki w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 91 ust. 8 Ustawy pokryje Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano 18.145.714 ważnych głosów z 11.145.714 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego, w tym 18.145.714 głosów za, przy braku głosów przeciw

i głosów wstrzymujących się.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.