ACTION S.A.

AGM Information • Mar 23, 2016

Zarząd Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 19 kwietnia 2016 roku, na godz. 11.00 i odbędzie się w Łodzi, w siedzibie Spółki, przy ulicy Zbąszyńskiej nr 3.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz wniosku Zarządu co do sposobu przeznaczenia zysku.

7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest podmiotem dominującym, za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.

10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

11. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 13 ust. 2 Statutu Spółki.

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

15. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki przekazuje w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego ogłoszenie

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 kwietnia 2015 roku wraz z projektami uchwał, przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.pelion.eu w zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).