ACTION S.A.

AGM Information • May 4, 2016

Uchwała nr ---/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Epigon S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30.05.2016 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (jedn. tekst Dz. U. 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Epigon S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 18, 81-319 Gdynia ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu [●] 2016 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ---/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Epigon S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30.05.2016 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Epigon S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 18, 81-319 Gdynia ("Spółka") przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ---/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Epigon S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30.05.2016 roku w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji

§1.

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, z późn. zm.) ("Ustawa o ofercie"), w związku z żądaniem akcjonariusza spółki Morpol S.A. z siedzibą w Duninowie, zgłoszonym w dniu 2 maja 2016 r. w trybie art. 91 ust. 5 oraz ust. 6 Ustawy o ofercie oraz art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (jedn. tekst Dz. U. 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ") spółki Epigon S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 18, 81-319 Gdynia ("Spółka"), uchwala przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki, tj.

• (i) 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda,
• (ii) 21.750.000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda,

stanowiącym łącznie 30.750.000 (słownie: trzydzieści milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda i łącznej wartości nominalnej 307.500,00 (słownie: trzysta siedem tysięcy pięćset) złotych, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLEPIGN00019.

§2.

NWZ upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

• (i) niezwłocznego złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie wszystkim wymienionym powyżej akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji),
• (ii) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ---/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Epigon S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30.05.2016 roku w przedmiocie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ") spółki Epigon S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 18, 81-319 Gdynia ("Spółka"), na podstawie art. 430 § 1 oraz § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (jedn. tekst Dz. U. 2013 r., poz. 1030 z późn. zm., dalej: "KSH"), w związku z art. 400 § 1 KSH, postanawia co następuje:

§1.

Zmienia się siedzibę Spółki na miasto Sopot.

§2.

W związku ze zmianą siedziby Spółki zgodnie z §1, uchwala się zmianę dotychczasowej treści § 3 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

"§3

Siedzibą Spółki jest miasto Sopot."

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym w zakresie zmian Statutu Spółki z dniem rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr ---/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Epigon S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30.05.2016 roku w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ") spółki Epigon S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 18, 81-319 Gdynia ("Spółka"), na podstawie art. 400 § 4 zd. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (jedn. tekst Dz. U. 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.), postanawia, że koszty zwołania i odbycia NWZ poniesie Spółka.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.