Uchwała nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 19 punkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 8 czerwca 2016 r. Pana/Panią ……………………………………………
§ 2
Uchwała nr 2/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 8 czerwca 2016 r. w brzmieniu:
-
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
-
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
-
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
-
- Przyjęcie porządku obrad;
-
- Wyboru Komisji Skrutacyjnej;
-
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,
-
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
-
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,
- b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
- c. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015,
- d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
- e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
- f. odwołania członka Rady Nadzorczej,
- g. powołania członka Rady Nadzorczej.
-
- Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała nr 3/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie:
wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała nr 4/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Edison S.A. w roku obrotowym 2015 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 2
Uchwała nr 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2015
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące:
- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę …………………. zł (słownie: …………………………………),
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk/stratę netto w kwocie …………………….. zł (słownie: …………………………..),
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ………………………. zł (słownie: ………………………………….),
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ……………………….. zł (słownie: …………………………),
- e. noty do sprawozdania finansowego.
§ 2
Uchwała nr 6/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie:
podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015
Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:
§ 1
|
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. postanawia, że zysk netto za rok obrotowy |
|
|
|
|
2015
w |
kwocie
…………………………… |
zł |
(słownie: |
…………………………………) |
zostanie |
| przeznaczony na / stratę za rok obrotowy 2015 w kwocie zł |
|
|
|
|
|
|
(słownie: …………………………………) w całości pokryć z …………………………… |
|
|
|
|
§ 2
Uchwała nr 7/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie:
udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki ………………………………………, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od …………………… 2015 r. do dnia ……………………………….. 2015 r.
§ 2
Uchwała nr …/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie:
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki ……………………….. z wykonania obowiązków w okresie od ………………. 2015 r. do dnia ……………………….. 2015 r.
§ 2
Uchwała nr …/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie:
odwołania Członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie § 18 ust. 1 litera f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. odwołuje Pana/Panią …………………………… z funkcji członka Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała nr …./2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie § 18 ust. 1 litera f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. powołuje Pana/Panią …………………………… do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji.
§ 2