ACTION S.A.

AGM Information • Jun 2, 2016

PROJEKTY UCHWAŁ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Epigon" S.A. zaplanowanego na dzień 29 czerwca 2016 r.

PROJEKT

Uchwały ZWZA "Epigon" S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

"UCHWAŁA NUMER 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "EPIGON" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EPIGON" S.A. uchwala, c o następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EPIGON" S.A. powołuje [______] na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 29 czerwca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

PROJEKT

Uchwały ZWZA "Epigon" S.A.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

"UCHWAŁA NUMER 2/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "EPIGON" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EPIGON" S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 5. Rozpatrzenie:
• a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,

• b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015,

• c) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku.

• 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
• a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,
• b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
• c) podziału zysku za rok obrotowy 2015,
• d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
• 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

PROJEKT

Uchwały ZWZA "Epigon" S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2015

"UCHWAŁA NUMER 3/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "EPIGON" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 13 ust. 5 lit. j Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Epigon" S.A. z siedzibą w Gdyni po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Epigon" S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

PROJEKT

Uchwały ZWZA "Epigon" S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

"UCHWAŁA NUMER 4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "EPIGON" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 13 ust. 5 lit. j Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Epigon" S.A. z siedzibą w Gdyni, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Epigon" S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

• a) bilans zamykający się kwotą 49.103.517,88 zł. (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sto trzy tysiące pięćset siedemnaście złotych i osiemdziesiąt osiem groszy),
• b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 3.475.392,04 zł. (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote i cztery grosze),
• c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.475.392,04 zł. (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote i cztery grosze),
• d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 448.362,84 zł (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt cztery grosze),
• e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• f) dodatkowe informacje i objaśnienia,
• g) opinię i raport biegłego rewidenta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

PROJEKT

Uchwały ZWZA "Epigon" S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015

"UCHWAŁA NUMER 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "EPIGON" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: podziału zysku za rok 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 13 ust. 5 lit. k Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Epigon" S.A. z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Epigon" S.A. postanawia zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 3.475.392,04 zł. (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote i cztery grosze) przekazać na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

PROJEKT

Uchwały ZWZA "Epigon" S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium

UCHWAŁA NUMER 6/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "EPIGON" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Pani Joannie Kołodziejczyk absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. l Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Epigon" S.A. z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Epigon" S.A. udziela Prezesowi Zarządu Pani Joannie Kołodziejczyk absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

PROJEKT

Uchwały ZWZA "Epigon" S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium

"UCHWAŁA NUMER 7/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "EPIGON" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Jankowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. l Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Epigon" S.A. z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Epigon" S.A. udziela Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Jankowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

PROJEKT

Uchwały ZWZA "Epigon" S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium

"UCHWAŁA NUMER 8/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "EPIGON" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Teisowi Knudsen absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. l Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Epigon" S.A. z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Epigon" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Teisowi Knudsen absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

PROJEKT

Uchwały ZWZA "Epigon" S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium

"UCHWAŁA NUMER 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "EPIGON" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Johnowi Paulowi McGinley absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. l Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Epigon" S.A. z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Epigon" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Johnowi Paulowi McGinley absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

PROJEKT

Uchwały ZWZA "Epigon" S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium

"UCHWAŁA NUMER 10/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "EPIGON" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Stochniałek absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. l Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Epigon" S.A. z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Epigon" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Stochniałek absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

PROJEKT

Uchwały ZWZA "Epigon" S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium

"UCHWAŁA NUMER 11/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "EPIGON" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kapinos absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. l Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Epigon" S.A. z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Epigon" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kapinos absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

PROJEKT

Uchwały ZWZA "Epigon" S.A. w sprawie udzielenia absolutorium

"UCHWAŁA NUMER 12/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "EPIGON" S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Sznycer absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. l Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Epigon" S.A. z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Epigon" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Sznycer absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."