ACTION — Board/Management Information 2017

Mar 24, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3024 憶聲　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/24	發言時間	15:04:44
發言人	許文堂	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-4515494
主旨	公告本公司董事會重大決議案
符合條款	第	49	款	事實發生日	106/03/24
說明	1.事實發生日:106/03/24 2.公司名稱:憶聲電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 董事會照案通過： 案由(一):105年度營業報告書及財務報表(含合併報表)承認案。 案由(二):105年度虧損撥補案。 案由(三):105年股東會召開事由及相關事宜決議案。 案由(四):全面改選董事，董事提名候選人決議案。 案由(五):子公司美國憶聲、香港華憶、新加坡亞憶解散案。 案由(六):本公司銀行融資展期案。 案由(七):105年內部控制制度聲明書決議案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.