ACTION — Board/Management Information 2017

Jun 15, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3024 憶聲　公司提供

序號	4	發言日期	106/06/15	發言時間	16:24:37
發言人	許文堂	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-4515494
主旨	本公司董事任期屆滿，改選變動公告
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/06/15
說明	1.發生變動日期:106/06/15 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事 彭君平 董事 趙登榜 董事 彭文志 董事 彭亭玉 董事 徐金爐 董事 劉秋其 法人董事 大柏投資有限公司代表 彭柏彰 法人董事 華憶投資有限公司代表 賴文鑫 獨立董事 湯鵬縉 獨立董事 蘇隆德 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事 彭君平 董事 趙登榜 董事 劉秋其 董事 彭亭玉 董事 許文堂 法人董事 大柏投資有限公司代表 彭柏彰 法人董事 大柏投資有限公司代表 彭君田 法人董事 華憶投資有限公司代表 賴文鑫 獨立董事 蘇隆德 獨立董事 蔡金萬 獨立董事 閔桂鈴 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿。 7.新任者選任時持股數: 董事 彭君平 20,193,303股 董事 趙登榜 1,357,820股 董事 劉秋其 2,820,000股 董事 彭亭玉 4,174,983股 董事 許文堂 1,000,000股 法人董事 大柏投資有限公司代表 彭柏彰 16,716,170股 法人董事 大柏投資有限公司代表 彭君田 16,716,170股 法人董事 華憶投資有限公司代表 賴文鑫 1,676,515股 獨立董事 蘇隆德 0股 獨立董事 蔡金萬 0股 獨立董事 閔桂鈴 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/14 9.新任生效日期:106/06/15 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 14.其他應敘明事項:無。

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