ACTION — Board/Management Information 2016

Jan 26, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3024 憶聲　公司提供

序號	1	發言日期	105/01/26	發言時間	19:49:06
發言人	彭亭玉	發言人職稱	顧問	發言人電話	03-4515494
主旨	公告本公司董事會重大決議。
符合條款	第	49	款	事實發生日	105/01/26
說明	1.事實發生日:105/01/26 2.公司名稱:憶聲電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: 本公司董事會決議通過下列議案: 1.本公司為子公司「倍適得電器股份有限公司」背書保證案。 2.本公司資金貸與子公司「倍適得電器股份有限公司」案。 3.本公司銀行融資展期案。 4.本公司105年股東會日期決議案。 5.訂定「提升自行編製財務報告能力計畫書」決議案。 6.訂定重要子公司經理人薪酬案。 7.本公司高階經理人任用案。 8.解除經理人競業禁止案 9.本公司對外發言人任免案。 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.