ACTION — Board/Management Information 2016

Mar 25, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3024 憶聲　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/25	發言時間	20:05:42
發言人	許文堂	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-4515494
主旨	公告本公司董事會重大決議。
符合條款	第	49	款	事實發生日	105/03/25
說明	1.事實發生日:105/03/25 2.公司名稱:憶聲電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: 本公司董事會決議通過下列議案: (1).2015年度營業報告書及財務報告決議案。 (2).2015年度虧損撥補案。 (3).2015年度集團各子公司會計師查核公費案。 (4).「公司章程」修訂案。 (5).本公司辦理減資彌補虧損案。 (6).倍適得公司減資NTD8,000萬後，同意債轉增資NTD8,000萬。 (7).本公司105年股東常會召開相關事宜。 (8).重新訂定第14次庫藏股減資基準日。 (9).104年度內部控制制度聲明書。 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.