ACTION — AGM Information 2018

Mar 28, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3024 憶聲　公司提供

序號	3	發言日期	107/03/28	發言時間	16:56:57
發言人	許文堂	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-4515494
主旨	本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/28
說明	1.董事會決議日期:107/03/28 2.股東會召開日期:107/06/26 3.股東會召開地點:桃園市中壢區中園路198號(本公司三樓國際會議廳) 4.召集事由一、報告事項: 一、106年度營業報告。 二、審計委員會審查106年度決算表冊報告。 三、對外背書保證情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 一、承認106年度營業報告及財務報表承認案。 二、承認106年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: 一、解除董事競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/28 11.停止過戶截止日期:107/06/26 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.