ACTION — AGM Information 2016

Jul 25, 2016

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 憶聲電子股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

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股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

證券代號：3024 144

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出席證號碼： 出席證號碼：
委出 144 出席通知書 本簽到卡未經本 144 憶聲電子股份有限公司105年股東常會
託席 公司股務代理人
書通 本股東決定親自出席民國105年6月17日
由知 （星期五）舉行之本公司105年股東常 加蓋登記章者無 地點：桃園市中壢區中園路198號(本公司B1多功能大廳)
股書 會，即請 查照。 效 時間：中華民國105年6月17日(星期五)上午九時整
東及
交委 此 致 親自
付託 憶聲電子股份有限公司 出席簽到卡
徵書
求兩 委託
人者
或均
受簽
託名 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※
代或
理蓋 股東戶號：
人章 (簽名或蓋章)
者者
視視 股東 股東或代：
為為 戶號 [:] 理人姓名
委親
股東
託自
姓名 [:]
出出
席席 持有股數：
。，
但
※
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105-1

恆 業 承 印

正

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144 憶聲電子股份有限公司 戶 電子投票行使暨領取紀念品須知
股東印鑑卡 號
1.紀念品種類：精美禮品LED手電筒(紀念品不足時得以等值商品替代)
股東 2.股東如欲委託徵求人代理出席時，請於105年5月18日至105年6月 105年5月18日至105年6月
戶名 8日(星期例假日除外)洽徵求人徵求場所辦理。(限徵求1,000(含)股洽徵求人徵求場所辦理。(限徵求1,000(含)股(限徵求1,000(含)股
身 分 證 以上)
統一編號 徵求場所：
①元大證券股份有限公司(股務代理部)
戶籍地 地址：台北市承德路三段210號B2。
電話：(02)2586-5859
②全通事務處理(股)公司全省處理徵求事務場所。
通訊處 � � 3.參加股東會者，請憑股東常會出席通知書（簽名或蓋章）或出席簽
到卡出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束
出生日期 電話 止，會後恕不補發。
4.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
變 戶籍地 電話 5.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年 自105年
更
5月18日至105年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有
或
限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。
更
通訊處 電話
正 【網址：https://www.stockvote.com.tw】
欄 6.本次股東會以電子方式行使表決權之股東，憑股東常會出席通知書
其他事項
及出席簽到卡，於105年6月17日至105年6月20日(星期例假日除
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 外)至元大證券股份有限公司股務代理部B2換領紀念品，此期間非以
【印鑑卡填寫注意事項】 電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
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• 1.紀念品種類：精美禮品LED手電筒(紀念品不足時得以等值商品替代) 2.股東如欲委託徵求人代理出席時，請於105年5月18日至105年6月 105年5月18日至105年6月 8日(星期例假日除外)洽徵求人徵求場所辦理。(限徵求1,000(含)股洽徵求人徵求場所辦理。(限徵求1,000(含)股(限徵求1,000(含)股 以上)

• 5.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年 自105年 5月18日至105年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有 限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。

• 【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 【印鑑卡填寫注意事項】

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相 關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

• 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

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(摘錄)

恆 業 承 印

背

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表

全通	務處理（股	公司部份徵求場地表	(摘錄)
徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	（03）957-1798
台北市武昌街一段2號（咖啡廳）	（02）2392-1769	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715
台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	（02）2381-8001	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025
台北市館前路6號12樓之8（燦坤右側站前大廈）	（02）2331-2141	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202
台北市南京西路163號1樓97室	（02）2555-7396	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163
台北市吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	（02）2506-2926	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
台北市復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	台中市大甲區五福街60號（老人安養院對面）	（04）2686-2732
台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
台北市虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	彰化縣員林市中山南路188號	（04）835-0257
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
台北市士林區承德路四段10巷57號	（02）2811-3743	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號	（02）8792-9175	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	（02）2653-9791	台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台南市新營區永安街3之1號	（06）635-0786
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	（02）2259-5798	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁）	（07）237-9898
新北市中和區新生街30巷10號（積穗加油站對面）	（02）2231-1618	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面）	（07）722-9124
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	花蓮市福建街199號	（038）331-010
宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	（03）932-9510	台東市更生路149號	（089）351-883

144 憶聲電子股份有限公司105年股東常會

委 託 書	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）				編號
授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本 股東代理人，出席本公司105年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權 利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.104年度營業報告書及財務報表承認案。 2.104年度虧損撥補承認案。 3.修訂「公司章程」部分條文案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受 託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限 此一會期）。 此 致 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 憶聲電子股份有限公司		股東戶號		持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受 託代理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
徵求場所及人員簽章處：							105-1

徵求場所及人員簽章處：

105-1

憶聲電子股份有限公司105年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國105年6月17日(星期五)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會 場辦理報到），假桃園市中壢區中園路198號(本公司B1多功能大廳)，召開105年股東常會。會議主要內容： (一)報告事項：1.104年度營業報告。2.104年度審計委員會審查決算表冊報告。3.對外背書保證情形報告。 4.庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項：1.104年度營業報告書及財務報表承認案。2.104年度虧損撥補 承認案。(三)討論事項：修訂「公司章程」部分條文案。(四)臨時動議。

二、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議 當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常 會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段 210號地下一樓），以利寄發出席證(或出席簽到卡)。委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託 代理人出席行使之表決權為準。

三、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

四、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如 欲查詢，可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書 公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。

此 致 貴 股 東

憶聲電子股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委 託他人代理，委託書與親自出席通知書均 簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者視為委 託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開 發行公司出席股東會使用委託書規則及公 司法第一七七條規定辦理。 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股 東以出具一委託書，並以委託一人為限。 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人 提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料 ，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見 。 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內 填寫身分證字號或統一編號。 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請 於股東戶號欄內填寫統一編號。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東 會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 應於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。 八、委託書格式如上。