ACTION — AGM Information 2016

Mar 25, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3024 憶聲　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/25	發言時間	20:09:21
發言人	許文堂	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-4515494
主旨	公告本公司董事會決議股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/25
說明	1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/17 3.股東會召開地點:桃園市中壢區中園路198號B1多功能大廳 4.召集事由: 壹、報告事項 一、104年度營業報告 二、104年度審計委員會審查決算表冊報告 三、對外背書保證情形報告 四、庫藏股買回執行情形報告 貳、承認事項 一、104年度營業報告書及財務報表承認案 二、104年度虧損撥補承認案 參、討論事項 一、修訂「公司章程」部分條文案 二、減資彌補虧損案 5.停止過戶起始日期:105/04/19 6.停止過戶截止日期:105/06/17 7.其他應敘明事項:無

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