ACTION — AGM Information 2016

Apr 1, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3024 憶聲　公司提供

序號	3	發言日期	105/04/01	發言時間	17:09:43
發言人	許文堂	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-4515494
主旨	代子公司公告董事會決議股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/04/01
說明	1.董事會決議日期:105/04/01 2.股東會召開日期:105/05/03 3.股東會召開地點:台北市南京東路二段15號4樓 4.召集事由: 壹、討論事項 一、修訂公司章程 貳、報告事項 一、104年度營業報告 二、104年度監察人審查決算表冊報告 三、員工酬勞及董監事酬勞提列報告 參、承認事項 一、承認104年度決算表冊案 二、承認104年度虧損撥補案 肆、討論事項 一、擬辦理減資彌補虧損案及訂定減資基準日(105.05.03) 伍、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/04 6.停止過戶截止日期:105/05/03 7.其他應敘明事項:無

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