ACTION — AGM Information 2016

May 13, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3024 憶聲　公司提供

序號	3	發言日期	105/05/13	發言時間	16:16:06
發言人	許文堂	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-4515494
主旨	本公司董事會決議105年股東常會召集事由補充公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/05/13
說明	1.董事會決議日期:105/05/13 2.股東會召開日期:105/06/17 3.股東會召開地點:桃園市中壢區中園路198號B1多功能大廳 4.召集事由: 壹、報告事項 一、104年度營業報告 二、104年度審計委員會審查決算表冊報告 三、對外背書保證情形報告 四、庫藏股買回執行情形報告 貳、承認事項 一、104年度營業報告書及財務報表承認案 二、104年度虧損撥補承認案 參、討論事項 一、修訂「公司章程」部分條文案 5.停止過戶起始日期:105/04/19 6.停止過戶截止日期:105/06/17 7.其他應敘明事項:本公司考量整體環境蕭條，為避免影響股東權益暫緩辦理 減資彌補虧損，因而撤銷減資彌補虧損討論案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.