ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jun 3, 2025

证券简称：圣晖集成

公告编号：2025-031

证券代码：603163

圣晖系统集成集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年6月24日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年6 月24 日 14 点30 分 召开地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年6 月24 日

至2025 年6 月24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运 作》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于取消监事会并修订《公司章程》及议事规则、 治理制度的议案	√
2	关于第三届董事会董事薪酬的议案	√
累积投票议案
3.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案	应选董事（3）人
3.01	选举梁进利先生为第三届董事会非独立董事	√
3.02	选举陈志豪先生为第三届董事会非独立董事	√
3.03	选举朱启华先生为第三届董事会非独立董事	√
4.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立 董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
4.01	选举董炳和先生为第三届董事会独立董事	√
4.02	选举刘琼先生为第三届董事会独立董事	√

选举刘铁华女士为第三届董事会独立董事

√

4.03

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1 由公司2025 年4 月25 日召开的第二届董事会第十九次会议和第 二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025 年4 月26 日 刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的相 关公告。

议案2、议案3 及议案4 由公司2025 年6 月3 日召开的第二届董事会第 二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025 年6 月4 日刊登于上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的相关公告。

• 2、特别决议议案：1

• 3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首 次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票 的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同 类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603163	圣晖集成	2025/6/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

• (三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

• (一)登记时间：2025 年6 月24 日上午9:30-11:30，下午13:30-14:30

• (二)登记地点：苏州高新区浒关开发区石林路189 号圣晖系统集成集团股份有限 公司董秘办

• (三)登记办法：拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议 登记：

• 1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见 附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

• 2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东 账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书 和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议 本人身份证办理登记。

• 3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（三）、2 条规定的有 效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地苏州市收到的邮戳为准。

六、 其他事项

（一）会议联系方式 会议联系人：陈志豪、高杰杰 联系电话：0512-85186368 传真号码：0512-87773169 地址：苏州高新区浒关开发区石林路189 号 邮编：215151

（二）参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 4 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

圣晖系统集成集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年6 月24 日 召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会并修订《公司 章程》及议事规则、治理制度 的议案
2	关于第三届董事会董事薪酬 的议案
序号	累积投票议案名称		投票数
3.00	关于董事会换届选举暨提名第 三届董事会非独立董事候选人 的议案
3.01	选举梁进利先生为第三届董事 会非独立董事
3.02	选举陈志豪先生为第三届董事

	会非独立董事
3.03	选举朱启华先生为第三届董事 会非独立董事
4.00	关于董事会换届选举暨提名第 三届董事会独立董事候选人的 议案
4.01	选举董炳和先生为第三届董事 会独立董事
4.02	选举刘琼先生为第三届董事会 独立董事
4.03	选举刘铁华女士为第三届董事 会独立董事

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编 号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票，该 次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选举议案 组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿 进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不 同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名。需投票表 决的事项如下：

项如下：	项如下：	项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。 如表所示：

人。	如表所示：
序号	议案名称	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50