ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Mar 28, 2025

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-018

圣晖系统集成集团股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会 议于 2025 年 3 月 18 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实际出 席 7 名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事独立性情况评估的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集 成董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集 成 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

（五）审议通过《关于董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责 情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集 成董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（六）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集 成董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会听取。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集 成 2024 年度独立董事述职报告》。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集 成 2024 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制制度声明书的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案》

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集 成 2024 年度可持续发展报告》。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年

年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交 易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事 会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事梁进利先生回避 了本议案的表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集 成关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2025-007）。

（十五）审议通过《关于公司 2025 年预计担保总额度的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为，本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于

公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良

好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集 成关于 2025 年预计担保总额度的公告》（公告编号：2025-008）。

（十六）审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集 成关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。

（十八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集

成关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。

（十九）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集

成关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-011）。

（二十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集

成关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。

（二十一）审议通过《关于提请董事会追认相关事项的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）审议通过《关于公司 2025 年度研发计划的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）审议通过《关于确认超过正常授信 3 个月仍未回收之应收账款不属于资 金贷与的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期分红方案

的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集 成关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期分红方案的公告》（公告编号：2025013）。

（二十五）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为：公司高级管理人员薪酬方案符 合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬发放符合公司薪酬政策、考核 标准，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。公司董事陈志豪先生、朱 启华先生兼任公司高级管理人员，回避了本议案的表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集 成关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-014）。

（二十六）审议通过《关于制订<市值管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十七）审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告 的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集 成2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》（公告编号：2025-015）。

（二十八）审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集 成关于公司2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-016）。

（二十九）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集 成关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日