ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2025

Mar 28, 2025

圣晖系统集成集团股份有限公司

董事会审计委员会2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作， 认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事吴卫华先 生、顾海兰女士以及非独立董事梁进利先生，其中主任委员由会计专业人士顾海 兰女士担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司于在上海证券交易所网站公 告的《2024 年年度报告》。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，具体审议情况如下：

	报告期内，公	司董事会审计	委员会共召开了7 次会议，具体审议情况如下：
序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第二届审计 委员会第七 次会议	2024 年1 月19 日	1.《关于批准公司2024 年内部审计工作计划的议 案》 2.《关于提请董事会追认公司与公司合并报表范围内 且持股超过50%的控股子公司间担保明细的议案》
2	第二届审计 委员会第八 次会议	2024 年2 月7 日	1.《关于提请董事会追认相关事项的议案》
3	第二届审计 委员会第九 次会议	2024 年3 月29 日	1.《关于公司2023 年度对会计师事务所履职情况评 估报告的议案》 2.《关于公司董事会审计委员会2023 年度履职情况 的议案》

			3.《关于公司2023 年度内部控制评价报告的议案》 4.《关于公司2023 年度内部控制制度声明书的议 案》 5.《关于公司2023 年年度报告全文及摘要的议案》 6.《关于公司2023 年度财务决算报告的议案》 7.《关于公司2024 年度财务预算报告的议案》 8.《关于续聘会计师事务所的议案》 9.《关于公司2023 年度日常关联交易确认及2024 年 度日常关联交易预计的议案》 10.《关于公司2024 年预计担保总额度的议案》 11.《关于提请董事会追认公司与公司合并报表范围 内且持股超过50%的控股子公司间担保明细的议案》 12.《关于公司2024 年度向金融机构申请综合授信额 度的议案》 13.《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》 14.《关于公司2023 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告的议案》 15.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》 16.《关于公司2023 年度利润分配方案的议案》
4	第二届审计 委员会第十 次会议	2024 年4 月29 日	1.《关于公司2024 年第一季度报告的议案》
5	第二届审计 委员会第十 一次会议	2024 年8 月7 日	1.《关于公司2024 年半年度报告全文及摘要的议 案》 2.《关于公司2024 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告的议案》 3.《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》 4.《关于确认超过正常授信3 个月仍未回收之应收账

			款不属于资金贷与的议案》 5.《关于提请董事会追认相关事项的议案》
6	第二届审计 委员会第十 二次会议	2024 年 10 月25 日	1.《关于公司2024 年第三季度报告的议案》 2.《关于提请董事会追认相关事项的议案》 3.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》 4.《关于确认超过正常授信3 个月仍未回收之应收账 款不属于资金贷与的议案》
7	第二届审计 委员会第十 三次会议	2024 年 12 月13 日	1.《关于部分募投项目延期的议案》 2.《关于提请董事会追认公司与公司合并报表范围内 且持股超过50%的控股子公司间担保明细的议案》 3.《关于批准公司2025 年内部审计工作计划的议 案》

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

根据公司《会计师选聘制度》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定， 审计委员会对公司会计师事务所履行监督及评估职责的情况如下：

1、2024 年 3 月 29 日，第二届审计委员会第九次会议审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会已对信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称“信永中和）”）的专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，审计委员会认为其所拥有证券、 期货相关业务执业资格，能够满足为公司提供财务审计和内部控制审计服务的资 质要求。公司本次续聘会计师事务所理由正当，不存在损害公司及股东，特别是 中小股东利益的情形，同意续聘信永中和为公司 2024 年度财务审计机构及内部 控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、报告期内，审计委员会与信永中和会计师事务所对审计工作的审计范围、 重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，切实履行了对公司 各定期报告的审阅工作，并对报告的编制提出了专业的意见，未发现审计中存在 其他重大事项。

（二）监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会充分发挥其作用，根据《公司法》《证券法》《企业 内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，认真审阅、检查公司年度内部 审计工作计划及其执行情况，听取内部审计工作报告。审计委员会未发现公司内 部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通， 认为公司财务报告均按照证监会的相关法规以及企业会计准则的规定编制，所载 内容真实、准确和完整，公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺 诈、舞弊行为及重大错报的情况。

（四）监督及评估公司的内部控制

报告期内，审计委员会积极推动公司内部控制制度建立健全，结合最新的监 管要求以及相关法律、法规，加强和完善对公司内部控制评价和管理工作,督促 公司内部审计部门严格遵照《企业内部控制基本规范》规定完成内部控制自我评 价工作，全面细致地加强内部风险管控，落实各项整改措施，促进公司内部控制 质量的持续提升，审计委员会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定 的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会协调公司管理层、财务部等相关部门与外部审计机构 保持了良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部 审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，有效促 进公司财务和内控规范，共同发挥监督功能，保证了审计工作的顺利开展。

（六）对公司关联交易等其他事项的审核

报告期内，审计委员会对公司与关联方发生的关联交易进行了审查，认为公 司与关联方的关联交易均为正常业务所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交 易价格按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，亦不影 响公司的独立性。

四、总体评价

报告期内，审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，忠实、

勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，本着对公司、股东、特别是中小股东负 责的态度，秉承客观、公正、独立的原则，认真审议相关议案，并发挥了指导、 协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了公司董事会规范 决策和公司规范治理，保证了公司和中小股东的合法权益，认真履行了审计委员 会的职责。

2025 年，审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立、公正的原则，继续切实 履行职责，强化对公司董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导 和与外部审计机构沟通的协调，充分发挥审计委员会的监督职能，促进公司财务 相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，切实维护公司及全体股东 的合法权益。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年 3 月 28 日