ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP CO., LTD. — AGM Information 2026

Mar 27, 2026

公告编号：2026-027

证券代码：603163

证券简称：圣晖集成

圣晖系统集成集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年4月29日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

• (二) 股东会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年4 月29 日 14 点30 分 召开地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年4 月29 日 至2026 年4 月29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运 作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案	√
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
4	关于提请股东会授权董事会制定2026 年度中期分红方案 的议案	√
5	关于公司2026年预计担保总额度的议案	√
6	关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026 年度 薪酬方案的议案	√

注：本次会议还将听取《2025 年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均由2026 年3 月27 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过。 具体内容详见公司于2026 年3 月28 日刊登于上海证券交易所网站

• (www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的相关公告。

• 2、特别决议议案：议案5

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案7、议案8

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8 应回避表决的关联股东名称：苏州嵩辉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

• 三、 股东会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请 见互联网投票平台网站说明。

• (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别 普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别

和品种股票的第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

			。	。	。	。
股份类别
		股票代码		股票简称		股权登记日
Ａ股		603163		圣晖集成		2026/4/22

• (二) 公司董事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• (一)登记时间：2026 年4 月29 日上午9:30-11:30，下午13:30-14:30

• (二)登记地点：苏州高新区浒关开发区石林路189 号圣晖系统集成集团股份有限 公司董秘办

• (三)登记办法：

拟出席本次股东会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

• 1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书

• （见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

• 2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人

• 股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委

托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席 会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（三）、2 条规 定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地苏州市收到的邮戳 为准。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

会议联系人：陈志豪、高杰杰 联系电话：0512-85186368 传真号码：0512-87773169 地址：苏州高新区浒关开发区石林路189 号 邮编：215151

（二）参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 2026 年3 月28 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

圣晖系统集成集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年4 月29 日 召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称		同意	反对	弃权
1	关于公司2025 年度董事 案	会工作报告的议
2
	关于公司2025 年年度报	告全文及摘要的
3	议案
	关于公司2025 年度利润	分配方案的议案
	关于提请股东会授权董事会制定2026 年 度中期分红方案的议案
	关于公司2026 年预计担保总额度的议案
	关于公司2026 年度向金融机构申请综合 授信额度的议案
	关于续聘会计师事务所的议案
	关于2025 年度董事、高级管理人员薪酬 确认及2026 年度薪酬方案的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。