ActBlue Co., Ltd. — Management Reports 2020

Apr 27, 2020

安徽艾可蓝环保股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等 有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督职责，列席公司董 事会会议、股东大会会议，参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、 经营情况、高级管理人员履职情况进行了监督，维护了公司和股东的合法权益。 现将监事会 2019 年主要工作报告如下：

一、监事会召开情况

报告期内共召开监事会议三次，会议的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格及表决程序均符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议情况及决议内容如下：

1、2019 年 2 月 2 日，公司第二届监事会第二次会议在公司会议室现场召开， 应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议由监事会主席朱弢先生主持，审议通过了《关于公司申报财务报表的议案》、 《关于增加募集资金补充流动资金的议案》。

2、2019 年 4 月 2 日，第二届监事会第三次会议在公司会议室现场召开，应 到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 由监事会主席朱弢先生主持，审议通过了《关于<公司 2018 年度监事会工作报告 >的议案》、《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》等议案。

3、2019 年 7 月 29 日，第二届监事会第四次会议在公司会议室现场召开， 应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议由监事会主席朱弢先生主持，审议通过了《关于公司申报财务报表的议案》。 二、监事会对公司 2019 年度有关事项的核查意见

1、公司依法运作情况

2019 年，监事会成员列席了公司召开的董事会和股东大会，对公司的决策 程序和公司董事、高级管理人履行职务情况进行了严格监督。监事会认为：公司 的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公 司章程》的各项规定，公司建立了较为完善的内部控制制度并不断健全完善。公

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司董事、高级管理人员在履行职责时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有 损于公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司监事会通过查阅公司的财务资料，监事会认为：公司财务部执行了财务 制度的相关规定，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司 2019 年度财务报表能够真实地反映公司 2019 年度的财务状况和经营成果，并确 认容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审 计报告是客观公正的。

3、对公司内部控制自我评价的意见

对公司内部控制制度的建设及执行情况、董事会编制的公司控制自我评价报 告，进行了审核，监事会认为：公司建立了内部控制制度，落实到了各个生产经 营环节，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运行情况。

三、 2020 年工作计划

2020 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等有关规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作， 主要工作计划如下：

1、依法对董事会、高级管理人员进行监督，依法列席公司董事会，及时掌 握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，对公司财务进行监督检查，保持 与内部审计和外部审计机构的沟通，进一步加强内部控制，防范经营风险，从而 更好的维护股东的权益。

2、加强自身学习，提高管理水平。监事会全体成员将加强自身学习，加强 会计审计和法律金融知识的学习，不断适应新形势发展需要，提升监督检查的技 能，拓宽专业知识和提高业务水平，进一步增强风险防范意识，促进公司更加规 范化运作。

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2020 年 4 月 27 日

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