Ackerstein Group Ltd. - Regulatory Filings 2026

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

_ ב' _____ תאריך

לכבוד
קבוצת אקרשטיין בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרה שנתית לדירקטור בחברה ציבורית
על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")

אני, הח"מ, גיורא אקרשטיין נושא ת.ז. 7730849 תושב ישראל שמענו רחוב ניל 43 הרצליה לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

אני מכהן כדירקטור בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
אני כשיר לכהן כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטן, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227א לחוק והנני מחייב למלא אותה כנדרש. הוראת הסעיף הנ"ל, בנסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטת בנספח א'.

הנני מחזיק בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:

הנני בעל "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה.

הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה.

הנני בעל ידע וניסיון בתחום פעילותה של החברה כמפורט להלן:

מכח היותי דירקטור בחברה החל משנת 1998 ועד היום וכן מכח כהונתי במשך עשרות שנים בתפקידי הניהול הבכירים בחברה.

הנני בעל השכלה אקדמאית וניסיון תעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ג' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה. מסמכים המעידים על מילוי תפקידים אלה מצורפים בנספח ד' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
אין לי עסקים נוספים בתחומי פעילותה של החברה.
אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפי אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה.
אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויי וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיו"ב.
ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה והגורם הממנה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, וכן האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק ותקנות החברות לעניין היותי בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או בעל כשירות מקצועית. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעינינו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
ידוע ומוסכם עלי, כי הגמול אשר ישולם לי בגין כהונתי כדירקטור בחברה יהיה כמפורט בנספח ה', ולא אהיה זכאי לכל גמול נוסף מהחברה בגין כהונתי כדירקטור.
זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן:

7730849
ת.ז.
גיורא אקרשטיין
שם

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

5/19/2026 | 11:53:31 AM | v1.2.5

2026 ___ ב' _____ תאריך

לכבוד
קבוצת אקרשטיין בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרה שנתית לדירקטורית בחברה ציבורית
על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")

אני, הח"מ, סטפני (שולה) אקרשטיין נושאת ת.ו. 44529816 תושבת ישראל שמענה רחוב ניל 43 הרצליה לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לענשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה ומתחייבת בזה כדלקמן:

אני מכהנת כדירקטורית בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בכורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
אני כשירה לכהן כדירקטורית בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227א לחוק והנני מחייבת למלא אותה כנדרש. הוראת הסעיף הנייל, בנסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטת בנספח א'.

הנני מחזיקה בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:

הנני בעלת "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כנספח ב' להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה.

הנני בעלת "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כנספח ב' להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה.

הנני בעלת ידע וניסיון בתחום פעילותה של החברה כמפורט להלן:

מכח תפקידי כדירקטורית בחברה משנת 1998 ועד היום.

הנני בעלת השכלה אקדמאית וניסיון תעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים כנספח ג' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה. מסמכים המעידים על מילוי תפקידים אלה מצורפים כנספח ד' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.

תפקידיי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטורית.

אין לי עסקים נוספים בתחומי פעילותה של החברה.

אני מתחייבת לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפי אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה.

אני מודעת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויי וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בעזרת החברה וכיו"ב.

ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה והגורם הממנה לשם בחינה האם אני כשירה לכהן כדירקטורית בחברה, וכן האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק ותקנות החברות לעניין היותי בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או בעלת כשירות מקצועית. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעינינו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.

ידוע ומוסכם עליי, כי נגמול אשר ישולם לי בגין כהונתי כדירקטורית בחברה יהיה כמפורט בנספח ה', ולא אהיה זכאית לכל גמול נוסף מהחברה בגין כהונתי כדירקטורית.

זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

44529816
ת.ז.

סטפני (שולה)
אקרשטיין
שם

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

5/19/2026 | 11:53:33 AM | v1.2.5

2026 __ ב' __

לכבוד
קבוצת אקרשטיין בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרה שנתית לדירקטורית בחברה ציבורית
על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")

אני, הח"מ, מאיה ליפין אקרשטיין נושאת ת.ז. 024963035 תושבת ישראל שמענה סמטת החורב 11 כפר נטר לאחר שהוזהרתי כי על לומר את האמת וכי אהיה צפויה לענשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה ומתחייבת בזה כדלקמן:

אני מכהנת כדירקטורית בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
אני כשירה לכהן כדירקטורית בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227א לחוק והנני מחייבת למלא אותה כנדרש. הוראת הסעיף הנייל, בנסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטת בנספח א'.
הנני מחזיקה בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:
☐ הנני בעלת "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כנספח ב' להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה.

הנני בעלת ידע וניסיון בתחום פעילותה של החברה כמפורט להלן:
משנת 2003 ועד מאי 2021 יועצת משפטית של החברה וחברות בנות. החל מינוי 2021 ראשת המערך המשפטי של החברה.
הנני בעלת השכלה אקדמית וניסיון תעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים כנספח ג' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה. מסמכים המעידים על מילוי תפקידים אלה מצורפים כנספח ד' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
תפקידיי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטורית.
אין לי עסקים נוספים בתחומי פעילותה של החברה.
אני מתחייבת לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפי אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה.
אני מודעת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויי וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיו"ב.
ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה והגורם הממנה לשם בחינה האם אני כשירה לכהן כדירקטורית בחברה, וכן האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק ותקנות החברות לעניין היותי בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או בעלת כשירות מקצועית. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעינינו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
זהו שמי, זו תתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

5/19/2026 | 11:53:35 AM | v1.2.5

2026 __ ב ______ תאריך:

לכבוד
קבוצת אקרשטיין בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרה שנתית לדירקטור בחברה ציבורית
על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")

אני, הח"מ, צבי בן אקרשטיין נושא ת.ז. 032254021 תושב ישראל שמענו רחוב הנשיא יצחק בן צבי 11 הרצליה לאחר שהוזהרתי כי על לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

אני מכהן כדירקטור בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
אני כשיר לכהן כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227א לחוק והנני מחייב למלא אותה כנדרש. הוראת הסעיף הנ"ל, בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטת בנספח א'.
הנני מחזיק בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:
☐ הנני בעל "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כנספח ב' להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה.

☐ הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כנספח ב' להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה.

הנני בעל ידע וניסיון בתחום פעילותה של החברה כמפורט להלן:
מכח כהונתי בעבר בתפקידי ניהול שונים בחברה וחברות מקבוצת החברה וכן מכח כהונתי כיום כיו"ר דירקטוריון חברת הבת אקרשטיין תעשיות בע"מ וכמשנה פעיל ליו"ר דירקטוריון החברה.
הנני בעל השכלה אקדמית וניסיון תעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים כנספח ג' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה. מסמכים המעידים על מילוי תפקידים אלה מצורפים כנספח ד' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
אין לי עסקים נוספים בתחומי פעילותה של החברה.
אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין הפנופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפי אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה.
אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויי וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיו"ב.
ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה והגורם הממנה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, וכן האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק ותקנות החברות לעניין היותי בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או בעל כשירות מקצועית. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעינינו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

032254021
ת.ז.

צבי בן אקרשטיין
שם

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

5/19/2026 | 11:53:36 AM | v1.2.5

2026.12.4 ד"ת

לכבוד
קבוצת אקרשטיין בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרה שנתית לדירקטורית בחברה ציבורית
על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")

אני, הח"מ, קרין קליר אקרשטיין נושאת ת.ז. 023077985 תושבת ישראל שמענה אמירים 18, סביון, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה ומתחייבת בזה כדלקמן:

אני מכהנת כדירקטורית בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
אני כשירה לכהן כדירקטורית בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227א לחוק והנני מחייבת למלא אותה כנדרש. הוראת הסעיף הנייל, בנסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטת בנספח א'.
הנני מחזיקה בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:
☐ הנני בעלת "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כנספח ב' להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה.

הנני בעלת ידע וניסיון בתחום פעילותה של החברה כמפורט להלן:
משנת 2003 ועד מאי 2021 יועצת משפטית של החברה וחברות בנות. החל מינוי 2021 ראשת המערך המשפטי של החברה.
הנני בעלת השכלה אקדמאית וניסיון תעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים כנספח ג' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה. מסמכים המעידים על מילוי תפקידים אלה מצורפים כנספח ד' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
תפקידיי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטורית.
אין לי עסקים נוספים בתחומי פעילותה של החברה.
אני מתחייבת לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפי אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה.
אני מודעת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויי וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיו"ב.
ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה והגורם הממנה לשם בחינה האם אני כשירה לכהן כדירקטורית בחברה, וכן האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק ותקנות החברות לעניין היותי בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או בעלת כשירות מקצועית. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעינינו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן:

023077985
ת.ז.
קרין קליר אקרשטיין
שם

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

5/19/2026 | 11:53:38 AM | v1.2.5

2026 ___ ב' תאריך

לכבוד
קבוצת אקרשטיין בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרה לדירקטור חיצוני על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")

אני, הח"מ, אבירם להב, נושא ת.ז. 056115876, תושב ישראל, המתנדב 21, תל אביב-יפו, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לענשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

אני נותן בזאת הסמכתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברתכם שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
אני כשיר לכהן כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק בנסחם במועד החתימה על הצהרה זו. הוראות הסעיפים בנסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בגספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
הנני מחזיק בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
ידועות לי חובות ההודעה החלות עליי מכוח סעיפים 227א ו- 245א לחוק והנני מתחייב למלא אותן כנדרש. הוראות הסעיפים הנ"ל, בנסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בגספח א'.
אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונה של דירקטור חיצוני לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות הדירקטוריון של החברה וכיו"ב.
אני מודע לכל הוראות תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), תש"ע-2010 ("תקנות אישור דוחות כספיים"), לרבות ההוראות ביחס להליך אישור הדוחות הכספיים בחברה וביחס לכשירות של חבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים. הוראות תקנות אישור דוחות כספיים, בנסחן נכון למועד החתימה על הצהרה, מצורפות בגספח ב' להצהרה זו.
הנני מצהיר כי יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:

☐ הנני בעל "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לדירקטור בעל כשיירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בגספח ג' להצהרה זו.

☑ הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בגספח ג' להצהרה זו.

הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בגספח ד' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:

☐ אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו וכן במהלך כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה ונכון למועד הצהרתי זו, זיקה לחברה, לבעלי השליטה בחברה, או לקרוב של בעלי השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר. כמו כן, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור לעיל, גם לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים וניחים. בנוסף, אני או מי מהגורמים המפורטים לעיל (קרובי, שותפי, למי שאני כפוף/פה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת שליטה בו), אינם מכהנים בחברה אחרת אשר מקיימת או קיימת בשנתיים האחרונות קשרים עסקיים עם החברה (להלן: "החברה האחרת"), באילו מהתפקידים הבאים בחברה האחרת: יייר דירקטוריון, מנכ"ל, בעלת/ת שליטה בחברה האחרת או כל תפקיד אחר בחברה האחרת אשר מעורב באופן מהותי בקשרים העסקיים בין החברה האחרת לבין החברה. ככל שמי מהגורמים בפסקה זו מכהן בתפקידים כאמור, להלן:

לעניין הצהרה זו –
"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.
"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
"מועד המינוי" - המועד בו תמנה/מינתה אותי האסיפה הכללית כדירקטור חיצוני.
"קרובי" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

לחלופין.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

5/19/2026 | 11:53:40 AM | v1.2.5

☑ קיימים ביני לבין החברה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו ו/או במהלך כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה ו/או נכון למועד הצהרתי זו, קשרים עסקיים או מקצועיים וניחים אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינויי כדירקטור חיצוני ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 (להלן: "תקנות הזיקה"). הוראות התקנות הרלוונטיות מתן תקנות הזיקה בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח ו/או המצורף להצהרה זו. קשרים אלו הם כמפורט להלן:

החל משנת 2022, אני מכהן כסמנכ"ל הכספים של אי.סי.אל גרופ בע"מ (להלן: "ICL"). במהלך השנים האחרונות, מכרה קבוצת אקרשטיין לחברות מקבוצת ICL מוצרים ושירותים במהלך עסקים רגיל ובהיקפים וניחים, וזאת כמפורט בסעיף 4.5 לדוח זימון האסיפה, אשר הצהרה זו מצורפת אליו.

אינני קרוב של בעלי השליטה בחברה.
בכל חברה אחרת בה אני מכהן כיום כדירקטור, לא מכהן כדירקטור חיצוני אדם המכהן כדירקטור בחברתכם.
איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין בשל כהונתי כדירקטור בחברה, נוסף על הגמול ועל החזר ההוצאות שלהם אני זכאי, בשל כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה. לעניין זה לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח.
אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים ודירקטורים חיצוניים וכן על דירקטורים החברים בוועדה, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או יתקיים חשש להפרת חובת האמונים בה אני חבה לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר הדירקטוריון ולחברה בהתאם להוראות סעיף 245א לחוק כמפורט בנספח.
ידוע לי כי על פי החוק, החברה, בעלי השליטה בה ותאגיד בשליטתו לא יוכלו להעניק לי, לבן וזוג/בת זוגתי או לילדי טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן וזוג/בת זוגתי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה או בתאגיד בשליטת בעלי השליטה בה, לא יעסיקו אותי כעובד, ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, ולעניין קרוב שלי שאינו בת זוג או ילדי- שנה מתום כהונתי כדירקטור חיצוני. כן, הנני מצהיר כי נכון למועד הצהרתי זו ובמהלך כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה לא ניתנו לי, לבת זוג או לילדי טובות הנאה כאמור בסעיף זה.
אינני מועסק על ידי החברה, בעלי השליטה בחברה או תאגיד אחר בשליטת בעלי השליטה בחברה.
אינני נותן שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעלי השליטה בה או תאגיד אחר בשליטת בעלי השליטה בחברה וכן עיקר פרנסתי איננה על בעלי השליטה בחברה.
ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק ותקנות החברות לעניין היותי בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעינינו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
ידוע ומוסכם עלי, כי הגמול אשר ישולם לי בגין כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה יהיה כמפורט בנספח, ולא אהיה זכאי לכל גמול נוסף מהחברה בגין כהונתי כדירקטור חיצוני.
זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

056115876	אבירים להב
ת.ז.	שם

יובא פירוט של הקשרים העסקיים או המקצועיים של המועמד עם החברה ותימוכין לכך שקשרים אלו מהווים קשרים וניחים.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

5/19/2026 | 11:53:42 AM | v1.2.5

To:

Date: April 16, 2024

Ackerstein Group Ltd. (hereinafter: the "Company")

Subject: Annual declaration for an independent director in a public company traded in Israel, pursuant to the Companies Law, 5759 - 1999 (hereinafter: the "Law")

I, the undersigned, Rina Shafir, holder of I.D. 011647377, resident of Israel, whose address is 3/34 Aluf Magen, Tel Aviv, after being warned that I must state the truth and that I will be subject to the penalties prescribed by law if I do not do so, hereby declare and undertake as follows:

I serve as an independent director in your company, which is a public company, incorporated in Israel, and whose securities are traded on the Tel Aviv Stock Exchange Ltd. (hereinafter: the "Stock Exchange").
I am qualified to serve as a director in your company according to the provisions of sections 225 - 227 of the Law in their version as of the date of signing this declaration. The provisions of the sections in their version as of the date of signing this declaration are detailed in Appendix A attached to this declaration and form an integral part thereof.
I possess the necessary qualifications and I have the time required to perform the role of an independent director in the company, taking into account the company's special needs and its size.
Mark X next to the relevant option(s):

☑ I have accounting and financial expertise, in accordance with the Companies Regulations (Conditions and Tests for a Director with Accounting and Financial Expertise and for a Director with Professional Qualification), 5766 - 2005 (hereinafter: "Companies Regulations").

☐ I have professional qualification, in accordance with the Companies Regulations.

The provisions of the Companies Regulations, in their version as of the date of signing this declaration, are attached as Appendix B to this declaration and form an integral part hereof.

I have the education, training, and academic degrees (the degree, the institution that granted it, and the year) as detailed in the curriculum vitae and in the documents testifying to my academic degrees, as detailed in Appendices C and D respectively to this declaration which form an integral part thereof.
Mark X next to the relevant option(s):

☑

I am not a relative of the controlling shareholders and neither I, my relative, my partner, my employer, someone to whom I am directly or indirectly subordinate, nor a corporation in which I am a controlling shareholder, at the time of appointment or in the two years preceding the time of appointment or during my tenure as an independent director in the company, have an affinity to the company, to the controlling shareholder of the company or to a relative of the controlling shareholder of the company, to the chairman of the board of directors, to the general manager, to a material shareholder or to the most senior officer in the field of finance of the company and their relatives, at the time of appointment or during my tenure as an independent director in the company, as the case may be, or to another corporation. Furthermore, I, my relative, my partner, my employer, someone to whom I am directly or indirectly subordinate, or a corporation in which I am a controlling shareholder, do not have business or professional ties with anyone who is prohibited from having an affinity as stated above, even if such ties are not standard, except for negligible ties. In addition, I or any of the parties listed above and below (my relative, my partner, my employer, someone to whom I am directly or indirectly subordinate, or a corporation in which I am a controlling shareholder), do not serve in another company which maintains or has maintained business ties with the company in the last two years (hereinafter: "the other company"), in any of the following roles in the other company: chairman of the board of directors, CEO, controlling shareholder in the other company or any other role in the other company which is materially involved in the business ties between the other company and the company. Insofar as any of the parties in this paragraph serve in such roles, see details below:

For the purpose of this section -

"Affinity" - the existence of employment relations, the existence of business or professional ties generally or control, as well as serving as an officer, except for the tenure of a director appointed to serve as an external director in a company about to offer shares to the public for the first time.

"Another corporation" - a corporation whose controlling shareholder, at the time of appointment or in the two years preceding the time of appointment or during my tenure as an independent director in the company, as the case may be, is the company or its controlling shareholder.

"Time of appointment" - the date on which the general meeting of shareholders appointed me as an independent director for the first time.

"Relative" - spouse, brother or sister, parent, grandparent, descendant, and descendant, brother, sister or parent of the spouse or the spouse of any of these.

☐ There are negligible business or professional ties between me and the company, at the time of appointment or in the two years preceding it or during my term of office as an independent director in the company, which began at a time prior to the date of my appointment and which do not constitute an 'affinity' as stated in the Companies Regulations (Matters that do not constitute an affinity), 5767-2006 (hereinafter: "Affinity Regulations"), the relevant provisions from the Affinity Regulations in their version as of the date of signing this declaration, are detailed in Appendix E attached to this declaration. These ties are as detailed below ¹:

My other roles and occupations do not create or are likely to create a conflict of interest with my role as an independent director in the company, and will not harm my ability to serve as an independent director.

In every other company in which I currently serve as a director, no person serving as an external director serves as a director in your company.

I am not an employee of the Securities Authority or of a stock exchange in Israel.
I have not served in the company for more than nine consecutive years. In this regard, a cessation of office not exceeding two years will not be considered as interrupting the continuity of the term.
I undertake to comply with all the legal requirements applicable to directors and independent directors in the company and that I will perform my role in the company in the best possible way and for the benefit of the company. In the event that a concern arises, which is within my knowledge and/or brought to my knowledge, according to which I would cease to fulfill one of the conditions and/or declarations above or that there is a concern that I have breached the fiduciary duty to the company (as defined in section 254 of the Law), I will immediately notify the chairman of the company's board of directors in accordance with the provisions of section 227A of the Law as detailed in Appendix A to this declaration.
I am aware of all the legal provisions applicable in relation to the appointment and tenure of an independent director including the duration of tenure, its termination, participation in the company's board committees and so forth.
I am aware that according to the Law, the company, its controlling shareholder and a corporation under their control will not be able to grant me, my spouse or my children a benefit, directly or indirectly, and among other things will not appoint me, my spouse or my children, to serve as an officer in the company or in a corporation under the control of its controlling shareholder, will not employ me as an employee, and will not receive professional services from me for consideration, whether directly or indirectly, including through a corporation under my control, unless two years have passed from the end of my tenure as an independent director in the company, and with regard to a relative of mine who is not my spouse or child - one year from the end of my tenure as an independent director. Also, I hereby declare that as of the date of this declaration, no benefits as stated in this section have been given to me, my spouse or my children.
I am aware of the notification obligations applicable to me by virtue of sections 227A and 245A of the Law and I undertake to fulfill them as required. The provisions of the aforementioned sections, in their version at the time of signing this declaration, are detailed in Appendix A.
I know that this declaration of mine will be brought before the appointing body prior to the appointment as an independent director (including by way of attaching it to an immediate report that will be published to the public through the Securities Authority website - MAGNA), and that it will serve the appointing body for the purpose of examining my fitness for tenure as an independent director in the company, and especially whether the conditions and tests according to the Law are met in me. Also, I am aware that this declaration of mine will be located at the registered office of the company for any person's inspection and will be published as part of the company's public reports.
It is known and agreed by me, that the remuneration that will be paid to me for my service as an independent director in the company, is as detailed in Appendix F, and I will not be entitled to any additional remuneration from the company, directly or indirectly, for my service as an independent director. For the purposes of this section, the granting of an exemption, a commitment to indemnification, indemnification or insurance will not be considered as consideration.
This is my name, this is my signature and the facts detailed in my declaration above are true.

Rina Shafir

Name

011647377

I.D.

Signature

Details of the candidate's business or professional ties with the company and support for the fact that these ties constitute negligible ties will be provided.

5/19/2026 | 11:53:44 AM | v1.2.5

AI assistant

Ackerstein Group Ltd. Regulatory Filings 2026

6619_rns_2026-05-19_f69dc816-5a7a-4355-9e11-ee0f42b0426d.pdf

For the purpose of this section -

AI assistant

Ackerstein Group Ltd. — Regulatory Filings 2026

6619_rns_2026-05-19_f69dc816-5a7a-4355-9e11-ee0f42b0426d.pdf

For the purpose of this section -

More from Ackerstein Group Ltd.

Ackerstein Group Ltd. Regulatory Filings 2026