ACER — AGM Information 2026

Mar 12, 2026

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本資料由　 (上市公司) 2353 宏碁　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/12	發言時間	16:47:16
發言人	陳怡如	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)26961234
主旨	本公司董事會決議召開民國115年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/12
說明	1.董事會決議日期：115/03/12 2.股東會召開日期：115/05/29 3.股東會召開地點：渴望會館(桃園市龍潭區渴望路428號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業報告 (2)：審計委員會查核報告 (3)：民國114年度股東現金股利、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)：計畫上市(櫃)子公司釋股情形報告 (5)：國內無擔保普通公司債發行情形報告 6.召集事由二：選舉事項 (1)：全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事) 7.召集事由三：承認及討論事項 (1)：民國114年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案 (2)：解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/31 10.停止過戶截止日期：115/05/29 11.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東， 其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本 次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。 (2)依公司法規定，本公司自民國115年3月13日上午09時起至115年3月23日下午04 時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請及董事(含獨立董事)候選人提 名申請，受理處所為本公司股務室(台北市復興北路369號7樓之5)，其他相關事宜 將依法令規定辦理並另行公告之。

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