ACER — AGM Information 2025

Jan 22, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2353 宏碁　公司提供

序號	1	發言日期	114/01/22	發言時間	17:01:01
發言人	陳怡如	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)26961234
主旨	本公司董事會決議召集民國114年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/01/22
說明	1.董事會決議日期:114/01/22 2.股東會召開日期:114/05/29 3.股東會召開地點:渴望會館(桃園市龍潭區渴望路428號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國113年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)民國113年度股東現金股利、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)計畫上市(櫃)子公司釋股情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)民國113年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂公司章程討論案 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」討論案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/31 12.停止過戶截止日期:114/05/29 13.其他應敘明事項: (1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿 1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之； 另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發 之議事錄，概以公告方式為之。 (2)依公司法規定，本公司自民國114年3月18日上午9時起至民國114年 3月28日下午4時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申 請，受理處所為本公司股務室(台北市復興北路369號7樓之5)，其 他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.