ACER — AGM Information 2024

Jun 17, 2024

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1 0 5 股務室/ 台北市復興北路 3 6 9 號 7 樓之 5 本公司股務室位置圖
電話： (02)2719-5000 傳真： (02)8712-5519
電信局
建 國 北 路 二 段
股務室服務時間：星期一∼星期五上午： 9:00~12:00 下午： 1:00~5:00 上市代號： 2353 ７－１１便利商店 本公司股務室 國 內
郵資已付
股東常會開會通知請先拆閱
台北郵局許可證
台北字第 1666號
國內郵簡
（未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資）
股東 台啟 無法投遞請
退回原寄處
請股東多加利用集保結算所
「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw
本次股東常會
本次股東會直播網址： https://acer.link/Shareholders-meeting-live 恕不發放紀念品
委 託 書 委託 人 ( 股東)
一一三年股東常會出席通知書 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司113年5月31日舉 股東 持有 簽名或蓋章
戶號 股數
時間：113年5月31日 行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
地點：渴望會館(桃園市龍潭區渴望路428號) □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 姓名或
□ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意
股東戶號： 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 名 稱
股東戶名： 1.民國112年度財務報表、營業報告書及盈餘分 徵 求 人 簽名或蓋章
配(表)承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.修訂公司章程討論案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 戶 號
3.修訂公司內部規章討論案：
持有股數： (1)取得或處分資產處理程序
姓名或
(2)資金貸與他人作業程序 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
名 稱
4.擬通過子公司Winking Studios Limited至其
他海外證券交易市場申請上市掛牌交易： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 受託代理人 簽名或蓋章
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，
但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應 戶 號
依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓名或
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會， 名 稱
本委託書仍屬有效（限此一會期）。
法人指派書 親自出席 身分證字號
茲指派 君擔 簽名或蓋章 此致 或統一編號
任本公司之法人代表，出
住址及
席 貴公司本次股東會，
依法行使一切股東權利。 授權日期 中華民國 一一三 年 月 日 電 話
(法人股東親自出席專用) 徵求場所及人員簽章處：
現金股利匯撥帳戶登記申請書
1.為便利 貴股東領取現金股利，凡同意採匯款方式領取者，請填妥本聯『現金股利 委託書用紙填發須知
匯撥帳戶登記申請書』，於113年5月31日前傳真或寄回本公司股務室，以憑辦理。
（若原登記帳號正確者，則本聯可免予寄回）
2. 貴股東若不同意採匯款方式且原先未登記匯款帳號者，『現金股利匯撥帳戶登記 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託
申請書』免予寄回，本公司屆時將把現金股利以抬頭劃線禁背支票郵寄 貴股東之 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書
通訊地址。
3.採匯款者之匯費或郵寄支票者之郵資將於 貴股東之現金股利中扣除。 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背
景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
戶號 姓 名
2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字
銀 行 名 稱 總行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
號或統一編號。
原登記 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄
變 更 內填寫統一編號。
郵 局 7 0 0 4.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面
或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以
聯 絡 電 話
書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代
※銀行名稱及代號（請填寫正確）※
理人出席行使之表決權為準。
004 臺灣銀行 009 彰化銀行 017 兆豐商銀 054 京城商銀 805 遠東銀行 810 星展(台灣)
005 土地銀行 011 上海銀行 021 花旗(台灣) 103 臺灣新光商銀 806 元大銀行 812 台新銀行 5.若有其他未盡事項，悉依照「公開發行公司出席股東會
006 合庫商銀 012 台北富邦 050 台灣企銀 108 陽信銀行 807 永豐銀行 816 安泰銀行
007 第一銀行 013 國泰世華 052 渣打商銀 118 板信銀行 808 玉山銀行 822 中國信託 使用委託書規則」等相關法令規定辦理。
008 華南銀行 016 高雄銀行 053 台中商銀 803 聯邦銀行 809 凱基銀行
貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於申請書內填入該金融機
構帳號
XB01107032316
民
權
東
路
錦 榮
州 星花
街 園
請 請
沿 沿
虛 虛
線 線
先 先
摺 摺
再 再
撕 撕
號
0134
郵簡內裝有附件應作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第
一 二
、 、
禁 發 屬
止 現 實
交 違 者
付 法 ，
現 取 最
金 得 高
或 及 給
其 使 予
他 用 檢
舉
利 委
獎
益 託
金
之 書 二
價 ， 十
購 可 萬
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書 具 檢
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一一三年股東常會開會通知書

貴股東鈞鑒：

• 壹、本公司民國113年股東常會訂於民國113年5月31日上午9時假渴望會館(桃園市龍潭區渴望路428號) 召開，受理股東開始報到時間為上午8時20分，報到處同開會地點。議程如下：

• 一、報告事項：1.民國112年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.民國112年度股東現金股利、 員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.計畫上市(櫃)子公司釋股情形報告。5.國內無擔保普通公司 債發行情形報告。二、承認及討論事項：1.民國112年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承 認案。2.修訂公司章程討論案。3.修訂公司內部規章討論案：(1)取得或處分資產處理程序。(2)資 金貸與他人作業程序。4.擬通過子公司Winking Studios Limited至其他海外證券交易市場申請上 市掛牌交易。三、臨時動議。

• 貳、本公司民國112年度盈餘分配案，業經董事會決議通過，自盈餘配發現金股利每股1.6元。

• 參、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址 【https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股 東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

• 肆、依公司法第165條規定，自民國113年4月2日起至113年5月31日止停止股票過戶登記。

• 伍、謹檢奉出席通知書及委託書各一份，若委託代理人出席時，請填具「委託書」，簽名或蓋章後於開 會五日前寄（送）達本公司股務室，俟經核對資料無誤後，填發出席簽到卡寄交代理人收執，憑以 出席股東常會。親自出席者，請持「出席通知書」(簽名或蓋章)親駕會場出席股東常會。

• 陸、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月1日至113年5月28日止，請 逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e 服務」股東會電子投票平台【網址： https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作。依公司法規定，以電子方式行使表決 權時，視為親自出席股東常會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東常會 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 柒、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月30日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於 證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系 統」後，輸入查詢條件即可。

• 捌、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏 股份有限公司股務室。 玖、本次股東常會恕不發放紀念品。

拾、特此通知。

董事會 謹啟

XB01107032316-1