ACER — AGM Information 2024

Apr 11, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2353 宏碁　公司提供

序號	1	發言日期	113/04/11	發言時間	17:06:20
發言人	陳怡如	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)26961234
主旨	本公司董事會決議調整民國113年股東常會議案
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/04/11
說明	1.董事會決議日期:113/04/11 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:渴望會館(桃園市龍潭區渴望路428號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)民國112年度股東現金股利、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)計畫上市(櫃)子公司釋股情形報告 (5)國內無擔保普通公司債發行情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)民國112年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案 7.召集事由三、討論事項: (2)修訂公司章程討論案 (3)修訂公司內部規章討論案： i.取得或處分資產處理程序 ii.資金貸與他人作業程序 (4)擬通過子公司Winking Studios Limited至其他海外證券交易市場 申請上市掛牌交易 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項: 增列承認及討論事項(4)擬通過子公司Winking Studios Limited至其 他海外證券交易市場申請上市掛牌交易。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.