ACER — AGM Information 2023

Jun 21, 2023

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1 0 5 股務室/ 台北市復興北路 3 6 9 號 7 樓之 5 本公司股務室位置圖
電話： (02)2719-5000 傳真： (02)8712-5519
電信局
建 國 北 路 二 段
股務室服務時間：星期一∼星期五上午： 9:00~12:00 下午： 1:00~5:00 上市代號： 2353 ７－１１便利商店 本公司股務室 國 內
郵資已付
股東常會開會通知請先拆閱
台北郵局許可證
台北字第 1666號
國內郵簡
（未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資）
股東 台啟 無法投遞請
退回原寄處
請股東多加利用集保結算所
「股東e票通」電子投票
本次股東會直播網址： https://acer.link/Shareholders-meeting-live www.stockvote.com.tw
※紀念品【Just Mask面膜】發放方式說明如下：(請擇一領取，恕不郵寄，逾期亦不補發)
1.親自出席者：請於開會當日(112年6月6日)，自上午8時20分起，至會議結束止於會場領取。
2.僅領取紀念品者：請於開會當日上午9時∼12時止，至本公司汐止總部(新北市汐止區新台五路一段88號)或股務室(台北市復興北路369號)領取。
3.委託徵求人(限1,000股(含)以上)出席股東會者：請自112年5月5日至112年5月11日(各徵求場所得視徵求狀況提前結束)洽徵求人全省徵求場所辦理。徵求場所請參見通知書內
之摘錄場地或證基會網站https://free.sfi.org.tw/查詢全省徵求場所。
4.以電子方式行使表決權者：於股東會電子投票平台「股東e票通」完成投票之股東，請於112年6月7日至112年6月9日之服務時間(上午9時∼12時，下午1時∼5時)持相關證明文
件至本公司股務室領取。(※此期間非電子投票之股東，恕不發放)
委 託 書 委託 人 ( 股東)
一一二年股東常會出席通知書 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不 股東 持有
得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司112年6月6日舉行 簽名或蓋章
戶號 股數
時間：112年6月6日 之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
地點：渴望會館(桃園市龍潭區渴望路428號) □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 姓名或
股東戶號： □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 名 稱
見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
股東戶名： 徵 求 人 簽名或蓋章
1.全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)。
2.民國111年度財務報表、營業報告書及盈餘分 戶 號
配(表)承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
持有股數： 3.子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD至海外證
姓名或
券交易市場申請掛牌交易討論案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
名 稱
4.解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止
之限制討論案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 受託代理人 簽名或蓋章
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，
戶 號
但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應
依前項(二)之授權內容行使股東權利。
姓名或
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
名 稱
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，
本委託書仍屬有效（限此一會期）。 身分證字號
此致 或統一編號
住址及
授權日期 中華民國 一一二 年 月 日 電 話
徵求場所及人員簽章處：
現金股利匯撥帳戶登記申請書
1.為便利 貴股東領取現金股利，凡同意採匯款方式領取者，請填妥本聯『現金股利 委託書用紙填發須知
匯撥帳戶登記申請書』，於112年6月6日前傳真或寄回本公司股務室，以憑辦理。
（若原登記帳號正確者，則本聯可免予寄回）
2. 貴股東若不同意採匯款方式且原先未登記匯款帳號者，『現金股利匯撥帳戶登記 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託
申請書』免予寄回，本公司屆時將把現金股利以抬頭劃線禁背支票郵寄 貴股東之 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書
通訊地址。
3.採匯款者之匯費或郵寄支票者之郵資將於 貴股東之現金股利中扣除。 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背
景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
戶號 姓 名
2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字
銀 行 名 稱 總行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
號或統一編號。
原登記 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄
變 更 內填寫統一編號。
郵 局 7 0 0 4.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面
或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以
聯 絡 電 話
書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代
※銀行名稱及代號（請填寫正確）※
理人出席行使之表決權為準。
004 臺灣銀行 009 彰化銀行 017 兆豐商銀 054 京城商銀 805 遠東銀行 810 星展(台灣)
005 土地銀行 011 上海銀行 021 花旗(台灣) 103 臺灣新光商銀 806 元大銀行 812 台新銀行 5.若有其他未盡事項，悉依照「公開發行公司出席股東會
006 合庫商銀 012 台北富邦 050 台灣企銀 108 陽信銀行 807 永豐銀行 816 安泰銀行
007 第一銀行 013 國泰世華 052 渣打商銀 118 板信銀行 808 玉山銀行 822 中國信託 使用委託書規則」等相關法令規定辦理。
008 華南銀行 016 高雄銀行 053 台中商銀 803 聯邦銀行 809 凱基銀行
貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於申請書內填入該金融機
構帳號
XB01107032316
民
權
東
路
錦 榮
州 星花
街 園
請 請
沿 沿
虛 虛
線 線
先 先
摺 摺
再 再
撕 撕
號
0134
郵簡內裝有附件應作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第
一 二
、 、
禁 發 屬
止 現 實
交 違 者
付 法 ，
現 取 最
金 得 高
或 及 給
其 使 予
他 用 檢
舉
利 委
獎
益 託
金
之 書 二
價 ， 十
購 可 萬
委 檢 元
託 附 ，
書 具 檢
行 體 舉
為 事 電
。 證 話
向 ：(
集 ○
保 二)
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算 二
所 五
檢 四
七
親簽 舉 三
，
自名 經 七三
或 查 三
出蓋 證 。
席章
局 帳
號 號
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民國112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期民國112年6月6日

序號	徵 求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	施宣輝	不適用	一般董事被選舉人： 1.陳俊聖 2.宏榮投資股份有限公司 代表人：施振榮 3.施宣輝 獨立董事被選舉人： 1.徐清祥 2.吳由理 3.楊泮池 4.何美玥	1.秉持王道思想，落實王道精神，不斷 創新與創造價值，持續建構共創價值 、且利益平衡的機制，追求永續經營 的目標。 2.強化宏 集團韌性，提昇公司在資通 訊產業上的競爭優勢，以及持續發展 多重事業引擎策略。 3.守護環境、善盡企業社會責任、持續 精進公司治理，堅持專注於ESG永續 發展。	凱基證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區重慶南路一段2號1樓 電話：(02)2389-2999
2	施振榮、宏榮投資股 份有限公司、黃資婷				全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02)2521-2335
3	陳俊聖、木實投資 有限公司、高樹國				長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750
4	木真投資有限公司				聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390

• 註： 1. 股東如須查詢詳細資料，請上證基會網站（ https://free.sfi.org.tw/ ）查詢。

• 限徵求 1,000 股 ( 含 ) 以上。

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代為處 理 徵求場 所名 稱 暨地址 電 話 地 址 電 話 地 址 電 話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 (02)2311-1376 新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內) (02)2273-0628 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面) (049)232-7456
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口) (02)2331-2141 新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內) (02)2916-0308 雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店) (05)586-2435
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當) (02)2331-6372 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) (02)2993-1020 嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間) (05)222-3203
台北市中山區吉林路144巷10號2樓 (02)2563-5077 新北市三峽區復興路42巷3號1樓(復興路40號旁入) (02)2682-1252 台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁) (06)228-6026
台北市中山區合江街188巷2號1樓 (02)2506-2926 宜蘭縣羅東鎮博愛路14號 (03)955-0661 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) (06)221-9015
台北市松山區民權東路三段140巷2-2號(普門寺旁) (02)2713-1990 桃園市中壢區中台路15號 (03)426-0715 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) (06)221-8925
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口) (02)2501-5529 桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷) (03)367-1202 台南市新營區永安街3之1號 (近交通台) (06)635-0786
台北市信義區虎林街100巷17號1樓 (02)2753-5992 桃園市楊梅區新成路120號 (03)475-6783 高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面) (07)282-2088
台北市士林區承德路四段10巷57號 0932-135-683 新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨) (03)551-4141 高雄市前金區六合二路228號(市議會後面) (07)201-4827
台北市士林區德行東路22號1樓(3C手機配件館內) (02)2828-2007 台中市西區金山路49之5號 (04)2372-4785 高雄市左營區立信路221號 (07)556-0952
新北市汐止區康寧街414號1樓(宥鈞安全帽) (02)2695-3448 台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面) (04)2407-3827 高雄市岡山區公園東路124號 (07)623-6250
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行) (02)2931-1663 台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面) (04)2686-2732 花蓮市福建街199號 (038)331-010
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) (02)2956-2019 彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間) (04)835-0257 台東市新生路331號 (089)351-883
台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店) (02)8251-3646 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) (04)2560-3566
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊) (02)2339-1391 新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行) (02)2913-3480 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗) (04)720-1027
台北市大同區承德路三段231號(彩券行) (02)2592-6278 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) (02)2927-0606 彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業) (04)799-1777
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁) (02)2542-9368 新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁) (02)2265-5723 彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面) (04)834-4546
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 0958-327-999 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 (02)2982-4289 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) (05)222-2705
台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02)8771-3691 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內) (02)2992-4784 雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院) 0910-544-688
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁) (02)8787-5802 宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面) 0928-740-835 台南市中西區民族路三段56號 (06)221-1820
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像) (02)2838-2572 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03)526-8892 台南市東區大同路一段45巷5號 (06)214-1371
台北市北投區明德路152號(彩券行) (02)2828-0169 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) (03)555-5276 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後) (02)2827-3035 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) (03)494-9706 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07)823-0388
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口) (02)2791-8777 桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面) 0965-355-336 屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面) 0986-803-018
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁) (02)2935-5555 苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面) 0905-334-770 台東縣台東市新生路456號 (089)323-009
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓 0955-020-407 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) (04)2203-9343 花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行) (03)856-7001
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁) (02)2382-5390 新北市板橋區文化路１段212巷2弄3之1號2樓 (02)2254-0548 台中市清水區文昌街74號(精文書局) (04)2622-3657
台北中正區懷寧街36號1樓(漢口街，懷寧街口)(旅樂序3館旁) (02)2312-0777 新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面) 0928-993059 台中市豐原區向陽路293號(建成書局) (04)2526-0926
台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口) (02)2557-1730 新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入) (02)2248-2750 彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口) (04)725-8207
台北市中山區龍江路336號(永荃文具店) (02)2501-8941 新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁) (02)2942-2700 彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁) (04)774-4216
台北市大安區忠孝東路３段217巷3弄6號1樓 (02)2721-2403 新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行) (02)2287-7143 雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局) (05)632-3265
台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁) (02)2735-0587 新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡) (02)2254-8133 嘉義市中正路518號(金玉和銀樓) (05)227-8430
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口) (02)2762-8708 基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業) 0936-058397 台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁) (06)275-3049
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行) (02)2834-1768 桃園市桃園區文化街85號(南門市場) (文化街與三民路口) (03)333-2005 台南市新營區民治路46號(東元電器行旁)(救國團斜對面) (06)633-4533
台北市北投區溫泉路110之1號(蘿特思咖啡店) (02)2894-3945 桃園市桃園區宏昌六街145號(飛來億彩券站) 0921-635799 高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店) (07)350-2867
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面) (02)2798-5363 桃園市觀音區忠愛路一段186號(中愛汽車)(海巡署附近) (03)498-5353 高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面) (07)316-0446
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店 0936-205-600 新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入) (035)268-390 屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面) (08)736-2512
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行) (02)2642-2707 苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行) (037)261-069 宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店) 0952-088517
新北市新店區安和路２段138號之2(欣運汽車行)(安坑輕軌K7陽光運動公園站) (02)2212-4395 台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面) (04)2230-9676 花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤本鋪) (038)339-127
全
通
事
務
處
理( (
股) 摘
錄)
公
司
徵
求
場
地
表
長
龍
會
議
顧
問( (
股) 摘
錄)
公
司
徵
求
場
地
表
聯
洲
企
管
顧
問( (
股) 摘
錄)
公
司
徵
求
場
地
表
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一一二年股東常會開會通知書

貴股東鈞鑒：

• 壹、本公司民國112年股東常會訂於民國112年6月6日上午9時假渴望會館(桃園市龍潭區渴望路428號)召開，受理股東開始報到時間為上午8時20 分，報到處同開會地點。議程如下：

• 一、報告事項：1.民國111年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.民國111年度現金股利分派情形、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4.計畫上市(櫃)子公司釋股情形報告。5.國內無擔保普通公司債發行情形報告。二、選舉事項：全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)。 三、承認及討論事項：1.民國111年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案。2.子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD至海外證券交易 市場申請掛牌交易討論案。3.解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。四、臨時動議。

• 貳、本公司111年度盈餘分配案，業經董事會決議通過，自盈餘配發現金股利每股1.5元。 參、112年股東常會本公司董事選舉應選7席(一般董事3席及獨立董事4席)，採候選人提名制，一般董事候選人名單：陳俊聖、施振榮(宏榮投資股 份有限公司代表人)、施宣輝；獨立董事候選人名單：徐清祥、吳由理、楊泮池、何美玥。有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀 測站(https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。

• 肆、本次討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制係爰依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬 請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制。有關新選任董事及其代表人兼任內容，請於公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw/ 基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢議事手冊及會議補充資料。

• 伍、依公司法第165條規定，自民國112年4月8日起至112年6月6日止停止股票過戶登記。

• 陸、謹檢奉出席通知書及委託書各一份，若委託代理人出席時，請填具「委託書」，簽名或蓋章後於開會五日前寄（送）達本公司股務室，俟經 核對資料無誤後，填發出席簽到卡寄交代理人收執，憑以出席股東常會。親自出席者，請持「出席通知書」(簽名或蓋章)親駕會場出席股東 常會。

• 柒、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月6日至112年6月3日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e票通」股東會電子投票平台【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作。依公司法規定，以電子方式行使表決權時，視 為親自出席股東常會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東常會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 捌、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月5日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入 網址https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」後，輸入查詢條件即可。

• 玖、本次股東常會委託書統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。 拾、特此通知。

董事會 謹啟

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