ACER — AGM Information 2023

Mar 16, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2353 宏碁　公司提供

序號	2	發言日期	112/03/16	發言時間	17:30:51
發言人	陳怡如	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)26961234
主旨	本公司董事會決議召開民國112年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/16
說明	1.董事會決議日期:112/03/16 2.股東會召開日期:112/06/06 3.股東會召開地點:渴望會館(桃園市龍潭區渴望路428號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國111年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)民國111年度現金股利分派情形、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)計畫上市(櫃)子公司釋股情形報告 (5)國內無擔保普通公司債發行情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)民國111年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案 7.召集事由三、討論事項: (2)子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD至海外證券交易市場申請掛牌交易討論案 (3)解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案 8.召集事由四、選舉事項: 全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事) 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/08 12.停止過戶截止日期:112/06/06 13.其他應敘明事項: (1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之 股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183 條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式 為之。 (2)依公司法規定，本公司自民國112年3月28日上午9時起至民國112年4月7日 下午5時止，受理股東就本次股東常會提案及董事(含獨立董事)候選人提名 申請，受理處所為本公司股務室(台北市復興北路369號7樓之5)，其他相關 事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

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