ACER — AGM Information 2021

Mar 17, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2353 宏碁　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/17	發言時間	17:34:33
發言人	陳怡如	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)26961234
主旨	本公司董事會決議召開民國110年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/17
說明	1.董事會決議日期:110/03/17 2.股東會召開日期:110/06/11 3.股東會召開地點:渴望會館(桃園市龍潭區渴望路428號) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國109年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)民國109年度現金股利分派情形報告 (5)計畫上市(櫃)子公司釋股情形報告 (6)國內無擔保普通公司債發行情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)民國109年度財務報表及營業報告書承認案 (2)民國109年度盈餘分配(表)承認案 6.召集事由三、討論事項: (3)修訂公司內部規章討論案： I. 取得或處分資產處理程序 II.資金貸與他人作業程序 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/13 11.停止過戶截止日期:110/06/11 12.其他應敘明事項: (1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之 股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183 條第1項及第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以 公告方式為之。 (2)依公司法規定，本公司自民國110年3月19日上午9時起至民國110年3月29 日下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司股 務室(台北市復興北路369號7樓之5)，其他相關事宜將依法令規定辦理並 另行公告之。

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