ACER — AGM Information 2021

May 28, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2353 宏碁　公司提供

序號	1	發言日期	110/05/28	發言時間	18:00:34
發言人	陳怡如	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)26961234
主旨	因防疫需求，變更本公司民國110年股東常會之召開日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/28
說明	1.董事會決議日期:110/05/28 2.股東會召開日期:110/07/09 3.股東會召開時間:上午9時正 4.股東會召開地點:渴望會館(桃園市龍潭區渴望路428號) 5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息， 重大訊息日期(x月x日):110/03/17 6.其他應述明事項: (1)本公司依公司章程第21條及相關法令規定辦理109年度現金股利分派， 將不受股東常會延期召開之影響，仍依照董事會決議之原訂時程辦理 (除息基準日為110年7月6日，發放日為110年8月5日)。 (2)紀念品領取時間調整說明： A.原訂開會當日(110年6月11日)至本公司汐止總部 (新北市汐止區新台 五路一段88號)或股務室(台北市復興北路369號)領取之部分，將延後 至疫情較為趨緩之後再行發放，實際發放日期本公司將於決定後另行 公告。 B.原訂以電子方式行使表決權股東之領取紀念品期間，將延後至疫情較 為趨緩之後再行發放，實際發放日期本公司將於決定後另行公告。 (3)本公司響應主管機關鼓勵股東利用電子投票行使股東權利，並將全程直 播股東會現場實況，以便利採電子投票之股東仍可透過網路視訊收看會 議過程。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.