ACER — AGM Information 2020

Mar 18, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2353 宏碁　公司提供

序號	2	發言日期	109/03/18	發言時間	18:00:25
發言人	陳怡如	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)26961234
主旨	本公司董事會決議召開民國109年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/18
說明	1.董事會決議日期:109/03/18 2.股東會召開日期:109/06/12 3.股東會召開地點:台北富信大飯店富麗廳(新北市汐止區大同路一段128號2樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國108年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)民國108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)民國108年度現金股利分派情形報告 (5)計畫上市(櫃)子公司釋股情形報告 (6)買回庫藏股之董事會決議及執行情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)民國108年度財務報表及營業報告書承認案 (2)民國108年度盈餘分配(表)承認案 6.召集事由三、討論事項: (3)資本公積發放現金討論案 (4)修訂公司內部規章「取得或處分資產處理程序」討論案 (5)解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案 7.召集事由四、選舉事項: 全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事) 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/14 11.停止過戶截止日期:109/06/12 12.其他應敘明事項: (1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股 東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第 1項及第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式 為之。 (2)依公司法規定，本公司自民國109年3月27日上午9時起至民國109年4月6日 下午5時止，受理股東就本次股東常會提案及董事(含獨立董事)候選人提名 申請，受理處所為本公司股務室(台北市復興北路369號7樓之5)，其他相關 事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.