ACER — AGM Information 2020

Apr 14, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2353 宏碁　公司提供

序號	1	發言日期	109/04/14	發言時間	16:14:30
發言人	陳怡如	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)26961234
主旨	因應防疫需求，變更本公司民國109年股東常會之召開地點
符合條款	第	51	款	事實發生日	109/04/14
說明	1.事實發生日:109/04/14 2.公司名稱:宏碁股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 因應防疫需求，遵循主管機關頒布之「因應防疫召開股東會之作業指引」規定 6.因應措施: (1) 變更本公司民國109年股東常會之召開地點至渴望會館(桃園市龍潭區渴望路428號) ，開會地點將設置股東發燒者隔離安置場所，並採取符合「因應防疫召開股東會之 作業指引」之相關措施。 (2) 鼓勵股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。 (3) 股東常會當日增設紀念品發放地點。 (4) 提供網路視訊直播股東常會開會過程。 7.其他應敘明事項: 為有效因應新冠肺炎疫情，秉持料敵從寬、防疫從嚴原則，以降低出席股東及工作人員 之風險，遵循金融監督管理委員會頒布之「因應防疫召開股東會之作業指引」，決定將 股東會場地變更至渴望會館(桃園市龍潭區渴望路428號)舉行。 渴望會館為本公司自有產業，並由宏碁100%持股之子公司渴望園區服務開發股份有限公 司負責經營，會館內設有國際會議廳及體育館，佔地寬廣、空氣流通，適於安排各項防 疫設施與措施(包括人員間隔安排、進出之分流及發燒隔離區之設置等)。 為分散出席開會與僅領取紀念品之股東人潮，除親臨股東常會之會場(渴望會館)領取外 ，如僅欲領取紀念品之股東亦可於股東常會當日上午9:00起至12:00止，至本公司汐止 總部(新北市汐止區新台五路一段88號)或股務室(台北市復興北路369號)領取。 本公司響應主管機關鼓勵股東利用電子投票行使股東權利，並將全程直播股東會現場實 況，以便利採電子投票之股東仍可透過網路視訊收看會議過程。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.