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Feb 7, 2024

에이스침대/주주총회소집결의/(2024.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-21
시간	오전 09:00
2. 장소		충청북도 음성군 삼성면 상곡로 55-35 중부공장 (사무동2층 회의실)
3. 의안 주요내용		□ 제47기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제47기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (보통주 1주당 예정현금배당금 : 최대주주 및 특수관계인 1,200원 최대주주 및 특수관계인 외 1,400원) 제2호의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 안성호 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 조길호 선임의 건 제3호의안 : 감사선임의 건 3-1호 의안 : 감사후보 채우석 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안성호	1968-04	3년	재선임	(주)에이스침대 대표이사
조길호	1955-08	3년	신규선임	(주)에이스침대 전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
채우석	1970-03	3년	재선임	상근	전) OK금융그룹 상무이사 현) (주)에이스침대 감사