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Feb 26, 2020

에이스침대/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	오전 09:00
2. 장소		충청북도 음성군 삼성면 상곡로 55-35 중부공장 (사무동2층 회의실)
3. 의안 주요내용		□ 제43기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 외부감사인 선임보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제43기(2019.01.01~2019.12.31)            재무상태표, 포괄손익계산서 및            이익잉여금처분계산서(안)승인의 건            (보통주 1주당 예정현금배당금 :             최대주주 및 특수관계인 700원             최대주주 및 특수관계인 외 1,100원) 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건    3-1호 의안 : 사내이사  안승만 선임의 건    3-2호 의안 : 사외이사  김성우 선임의 건    제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안승만	1959-06	3년	신규선임	전) - (주)카레클린트 상무이사 현) - (주)에이스침대 관리이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성우	1968-05	3년	신규선임	주식회사 바이레이 기술개발팀장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	식품 접객업		사업 다변화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-