AceBed — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 18, 2019

에이스침대/주주총회소집결의/(2019.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	오전 09:00
2. 장소		충청북도 음성군 삼성면 상곡로 55-35 중부공장 (사무동 2층회의실)
3. 의안 주요내용		□ 제42기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제42기(2018.01.01~2018.12.31)            재무상태표, 포괄손익계산서 및            이익잉여금처분계산서(안)승인의 건            (보통주 1주당 예정현금배당금 :                          대주주 660원, 소액주주 1,000원) 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-